证券代码：600168      证券简称：武汉控股     公告编号：临 2021—004 号



               武汉三镇实业控股股份有限公司
               预计 2021 年日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     此次日常关联交易尚需提交股东大会审议
     此次日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，有助于公司
业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公
司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2021年3月29日，公司第八届董事会第十九次会议审议了《关于预计2021年
度日常关联交易的议案》，相关关联董事均回避表决，其他非关联董事投票表决
并通过。公司独立董事陶涛、贾暾、张司飞、杨小俊就该日常关联交易事项出具
了事前认可，并发表独立意见，认为公司2021年度日常关联交易属于公司正常经
营行为，符合公司业务发展需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优
势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易价格遵循了公平、公
正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；此次
日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事已回
避表决；同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。
    该议案尚需提交2021年4月28日公司2020年年度股东大会审议。（详见公司
2021年3月31日临2021-001号、临2021-006号公告）
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    公司2020年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
                            2020 年预   2020 年实
             关联交易类                              预计金额与实际发生金额差异较
关联人                       计金额     际发生金额
                 别                                            大的原因
                            （万元）      （万元）
             向关联人销
武汉市水                     17000        16244
               售商品
务集团有
限公司       接受关联人
                             29000        13617      部分项目未能按原定计划实施。
             提供的劳务
                                                     公司及子公司综合考虑潜在对外
                                                     投资项目的实施区域、资质要求、
             与关联人共                              融资需求、竞争态势、盈利模式
北京碧水         同          50000          0        及收益水平等因素，2020 年度未
源科技股       对外投资                              与北京碧水源科技股份有限公司
                                                     共同获取国内水务、环保类项目
份有限公
                                                     的投资事项。
  司
             向关联人提                              由于工程项目实施的不确定性以
             供商品和相      20000          0        及激烈的市场竞争环境，部分项
               应服务                                目未能按原定计划实施。

           合 计             116000       29861

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别
   预计公司 2021 年日常关联交易基本情况如下：
                                        本年年初至 上年实
                            2021 年预   披露日与关 际发生    本次预计金额与上年实
              关联交易
关联人                        计金额    联人累计已   金额    际发生金额差异较大的
                类别
                            （万元）    发生的交易   （万            原因
                                        金额（万元） 元）
             向关联人销
武汉市水                     16690        3813       16244
             售产品、商品
务集团有
             接受关联人                                      根据项目实施进度及合
限公司                       19022        8763       13617
             提供的劳务                                      同约定安排工程款项。
                                                             公司及子公司综合考虑
                                                             潜在对外投资项目的实
                                                             施区域、资质要求、融
                                                             资需求、竞争态势、盈
                                                             利模式及收益水平等因
             与关联人共                                      素，2020 年度未与北京
北京碧水                     25000          0          0
             同对外投资                                      碧水源科技股份有限公
源科技股                                                     司共同获取国内水务、
份有限公                                                     环保类项目的投资事
  司                                                         项。2021 年度拟进一步
                                                             加强合作，共同开拓市
                                                             场，实现互利共赢。
             向关联人提                                      由于工程项目实施的不
             供商品和相       400           0          0     确定性以及激烈的市场
               应服务                                        竞争环境，部分项目未
                                                     能按原定计划实施。
                                                     2021 年度拟开展相关项
                                                     目，故存在差异。
        合 计            61112      12576    29861             /
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）武汉市水务集团有限公司
    1、基本情况
    公司名称：武汉市水务集团有限公司（以下简称“武汉水务集团”）
    法人代表：黄思
    企业类型：有限责任公司（国有独资）
    注册地：武汉市硚口区解放大道 170 号
    注册资本：127,000.00 万元
    成立日期：2003 年 2 月 17 日
    主营业务：从事给排水行业的投资、建设、设计、施工、运营管理、测绘、
物探、技术开发咨询；给排水、节水、环保相关设备及物资的生产、销售和维修；
水质监测；水表生产、销售及计量检测；抄表营销代理服务；房地产开发及经营
管理；建筑装饰材料、建筑机械批发兼零售；信息技术的研发和服务；住宿和餐
饮（仅限持证分支机构经营）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在
核定的期限内方可经营）。
    实际控制人：武汉市城市建设投资开发集团有限公司
    武汉水务集团于 2002 年 10 月由原武汉市自来水公司、武汉市城市排水发展
有限公司等单位组建而成，主要负责武汉市主城区（除青山区）供水和污水处理
的建设和运营管理。武汉水务集团所从事的供水业务包括从水源取水、自来水净
化到输配水管网完整的供水业务产业链，日综合供水能力 428.7 万吨，在供水能
力、资产规模、技术装备、企业管理和经济技术指标等方面，均处于国内同行业
先进水平。
    截止 2019 年 12 月 31 日，武汉水务集团总资产 339.31 亿元，净资产 61.25
亿元，营业收入 70.75 亿元，净利润 4.93 亿元。
    2、关联关系说明
    截止 2020 年 12 月 31 日，武汉水务集团持有本公司 40.18%的股份，是本公
司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，为本
公司的关联法人。
    （二）北京碧水源科技股份有限公司
    1. 基本情况
    名称：北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“北京碧水源”）
    法定代表人：文剑平
    企业类型：股份有限公司
    注册地：北京市海淀区生命科学园路 23-2 碧水源大厦
    注册资本：310,368.81 万元
    经营范围：污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、
固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、
技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；施工总承包，专业承包；
环境污染处理工程设计；建设工程项目管理；委托生产膜、膜组件、膜设备、给
排水设备及配套产品；销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、
给排水设备及配套产品；水务领域投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、
代理进出口。
    截止 2019 年 12 月 31 日，北京碧水源总资产 673.87 亿元，净资产 201.35
亿元，营业收入 122.55 亿元，净利润 13.81 亿元。
    2. 关联关系说明
    截止 2020 年 12 月 31 日，北京碧水源有本公司 5.04%的股权。根据《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的规定，北京碧水源为本公司的关联法
人。
       三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易
    1、向关联人销售商品
    公司与水务集团之间销售商品的关联交易主要为本公司通过水务集团拥有
的供水管网资源销售自来水，其定价依据为公司与水务集团签署的《自来水代销
合同》，该合同已经2020年12月11日第八届董事会第十七次会议及2020年12月29
日公司2020年度第四次临时股东大会审议通过。
    2、接受关联人提供的劳务
    公司与水务集团之间的接受劳务的关联交易主要包括：（1）水务集团（包
括其子公司）承接的本公司自来水厂、污水处理厂及其他下属单位更新改造及大
修理工程；（2）水务集团下属水务工程公司通过公开市场招投标程序参与公司
固定资产投资工程项目竞标。其中水务集团承接的更新改造及大修理工程以同等
条件下的国家标准定额及市场同类交易价格为依据确定合同金额，如工程金额较
大，则应根据有关法律法规通过公开招投标方式确定最终中标单位及中标价格；
水务集团下属水务工程公司若中标公司固定资产投资工程项目，则按照其中标价
格确定关联交易金额。
    （二）与北京碧水源科技股份有限公司的日常关联交易
    1、与关联人共同对外投资
    公司与北京碧水源共同对外投资的关联交易主要分别为公司及公司子公司
拟与北京碧水源组建联合体，参与国内水务、环保类项目的招投标工作，以及其
他水务类项目的投资。招投标项目根据项目招投标程序合法依规推进，若中标则
根据招标要求组建项目公司实施该项目，具体交易金额将根据项目投标结果确
定；其他水务类项目投资根据市场化定价原则确定交易金额。。
    2、向关联人提供商品和相应服务
    公司与北京碧水源之间提供商品和劳务的关联交易主要为公司控股子公司
武汉市水务环境科技有限公司向北京碧水源相关水务项目提供污水处理设备及
配套服务。如设备采购采用招投标方式则根据投标结果确定交易金额，如直接向
北京碧水源提供则按照设备采购合理成本加上一定毛利的方式进行定价，遵循公
平合理的定价原则。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本公司2021年日常关联交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时
能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市
场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立
性。
    特此公告。



                                      武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                                   2021 年 3 月 31 日