证券代码：600168        证券简称：武汉控股       公告编号：临 2021—020 号



                 武汉三镇实业控股股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二
次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2021 年 8 月 20
日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11
人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，

会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：
   （一）关于变更董事会专门委员会委员的议案
    因公司独立董事陶涛先生任期已届满六年，不再担任公司独立董事，为保证
公司第八届董事会各专门委员会的正常运作，拟对部分专门委员会委员调整如下：
    1、审计委员会委员：贾暾、张司飞、吴立、周强、刘宁
    主任委员：贾暾

    2、提名委员会委员：吴立、杨小俊、贾暾、黄思、周强
    主任委员：吴立
    3、薪酬与考核委员会委员：张司飞、杨小俊、贾暾、黄思、周强
    主任委员：张司飞
    （11 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    特此公告。



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    武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
          2021 年 8 月 20 日




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