证券代码：600168        证券简称：武汉控股       公告编号：临 2023-007 号



              武汉三镇实业控股股份有限公司
             第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次
会议于 2023 年 3 月 6 日以书面方式通知各位监事，会议于 2023 年 3 月 16 日下
午 16:00 在公司 24 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议由公司监事会主席王静女士主持，通过认真审议，采取记名投票的方式
逐项表决，通过了以下决议：
    （一）公司 2022 年度监事会工作报告；
    监事会根据公司全年的工作情况，认为：
    1、公司规范运作情况
    报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、审议等程序均严格遵守相
关法律法规要求，并及时、准确、完整的履行了信息披露义务。公司经营层根据
股东大会及董事会的授权，依法合规的开展各项日常经营管理活动，公司内控管
理体系有效运行，保障了上市公司规范化运作。公司董事、高级管理人员在履行
职务时能够秉持忠实、勤勉、尽责、廉洁、自律的原则，依照法律法规和《公司
章程》等各项制度开展日常经营管理工作，不存在违反法律法规、《公司章程》
或损害公司以及股东利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    报告期内，公司监事会对公司财务状况、财务管理、财务报告等情况进行了
持续认真的检查监督。公司监事会认为公司财务管理规范，财务状况良好，2022
年度财务报告能真实、客观、准确、完整、公允的反映公司的财务现状及经营成
果。2021 年度利润分配方案符合有关法规及《公司章程》的要求，符合公司经
营现状，有利于公司长远发展。
    3、募集资金使用情况
    报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。
    4、关联交易情况
    报告期内，监事会对公司日常关联交易事项进行了认真核查，认为各项关联
交易均遵守中国证监会及上海证券交易所相关规定，决策审议程序合法合规，关
联董事及股东均依规回避表决，关联交易价格公允，符合公司日常经营及发展战
略需要，未损害公司及股东的利益。
    5、内部控制评价报告
    报告期内，监事会严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定切实履行
监督职能，督促公司持续优化、完善内部控制体系，定期查阅公司内部控制手册、
内部控制评价报告等资料；听取内部控制部汇报内控工作情况；对公司内部控制
工作提出意见和建议。截止目前，公司根据内外部情况的变化，围绕重要业务事
项和高风险领域，以内部控制评价和内外部审计所发现问题的整改为抓手，对公
司各下属单位内部控制体系进行了完善，进一步健全了公司内部控制体系，有效
提升了公司风险管控能力，为公司战略目标的实现提供了有力支撑。
    公司 2022 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （二）公司 2022 年度财务决算报告；
    （5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）公司 2022 年度利润分配预案
    经审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,357,599.67 元。
综合考虑宏观经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，公司拟定
2022 年利润分配方案为：暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。（详
见公司 2023 年 3 月 18 日临 2023-008 号公告）
    监事会认为，公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合公司章程的有关规定
和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程
序，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定。
    （5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （四）公司 2022 年年度报告及摘要；
    公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公
司 2022 年年度报告进行了严格的审核，认为：
    1、公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
规定，该报告真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    公司 2022 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （五）公司 2022 年度内部控制评价报告。
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价，并按照中国证监会及上海证券交
易所规定的格式编制完成了《2022 年度内部控制评价报告》。
    公司 2022 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （六）关于会计政策变更的议案
    按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》《企业会计
准则解释第 16 号》的相关规定，公司对相关会计政策进行了相应变更。（详见公
司 2023 年 3 月 18 日临 2023-012 号公告）
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次
会计政策变更。
   （5 票同意，0 票反对，0 票弃权）
   特此公告。


                                      武汉三镇实业控股股份有限公司监事会
                                              2023 年 3 月 18 日