证券代码：600168        证券简称：武汉控股      公告编号：临 2023—006 号



              武汉三镇实业控股股份有限公司
           第九届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三
次会议通知于 2023 年 3 月 6 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 3 月
16 日下午 14:30 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 10 人，实到董事 9 人，
董事周强先生因工作原因无法参加会议，委托董事曾云波先生进行表决。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席
了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长曹明先生主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表
决，通过了如下决议：
     （一）公司 2022 年度总经理业务工作报告；
     （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     （二）公司 2022 年度董事会工作报告；
     （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     该议案尚需提交股东大会审议。
     （三）公司 2022 年度独立董事述职报告；
      （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
      该议案尚需提交股东大会审议。
     （四）公司 2022 年度财务决算报告；
      （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
      该议案尚需提交股东大会审议。


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     （五）公司 2022 年度利润分配预案；
    经审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,357,599.67 元。
综合考虑宏观经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，公司拟定
2022 年利润分配方案为：暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。（详
见公司 2023 年 3 月 18 日临 2023-008 号公告）
    （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就公司 2022 年度利润分配预案
发表独立意见如下：
    1、公司本次利润分配预案综合考量了宏观经济形势、行业状况、发展机遇
及公司未来资金需求等因素，将留存的未分配利润用于满足公司日常经营和项目
投资需要，有利于保障公司持续稳定经营，增强风险抵御能力，有利于维护全体
股东的长远利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等
有关规定。
    2、同意公司 2022 年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （六）关于预计 2023 年度公司固定资产投资计划的议案；
     为增强公司污水处理能力，扩大公司生产经营规模，确保公司污水处理业
务满足国家环保政策的规定及社会公众的需求，2023 年度，公司结合自身经营
发展战略的需求，拟采用自有资金、银行贷款及其他资本市场融资手段等方式筹
措资金，实施部分污水处理厂改扩建及管道工程项目。根据公司在建和拟建项目
情况，预计 2023 年度固定资产投资额共计 3.37 亿元。（详见公司 2023 年 3 月
18 日临 2023-009 号）。
      （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
      该议案尚需提交股东大会审议。
     （七）关于 2023 年度公司经营计划的议案；
     根据 2023 年公司市场发展规划和主要经营发展板块，公司制定了 2023 年
度经营计划，具体情况汇报如下：
     1、主营业务收入
     2023 年预计主营业务收入 285091 万元，较上年主营业务收入增加约 6246


                                     2
万元。
     （1）污水处理业务：2023 年计划污水结算量为 96,914 万吨，较上年污水
结算量增加 1,886 万吨，增幅 1.98%。2023 年计划主营业务收入为 184,493 万元，
较上年主营业务收入增加约 6,306 万元，较上年增幅 3.54%。主营业务收入增加
的主要原因：2023 年内排水公司部分改扩建污水处理厂项目将投产运行，预计
污水处理量增加。
     （2）自来水生产与供应业务：2023 年计划供水量为 30,870 万吨，较上年
供水量下降 448 万吨，下降 1.43%。2023 年计划主营业务收入 16,484 万元，由
于自来水社会需求基本平稳，较上年主营业务收入减少 240 万元。
     （3）工程施工业务：2023 年计划主营业务收入 81,904 万元，较上年主营
业务收入基本持平。
     （4）隧道运营业务：2023 年计划主营业务收入 1,237 万元,较上年主营业
务收入增加约 910 万元,主要是增加汕头隧道运维项目相关收入。
     （5）垃圾渗沥液业务：2023 年计划主营业务收入 972 万元,较上年主营业
务收入减少约 177 万元,主要是 2022 年城排天源完成服务费调增，补计往年收入。
     2、主营业务成本
     2023 年计划主营业务成本 237,091 万元，较上年主营业务成本增加约
13,443 万元。
     （1）污水处理业务：2023 年计划主营业务成本 134,171 万元，较上年主营
业务成本增加 14,827 万元，主营业务成本主要原因：龙王嘴四期、南太子湖五
期等改扩建项目转固增加折旧。
     （2）自来水生产与供应业务：两水厂 2023 年计划主营业务成本 19,538 万
元，较上年主营业务成本减少 769 万元，主营业务成本变化的主要原因：上年
度水厂源水污染，增加应急处置成本。
     （3）工程施工业务：2023 年计划主营业务成本 70,048 万元，较上年主营
业务成本减少 1,382 万元。
     （4）隧道运营业务：2023 年计划主营业务成本 12,505 万元,较上年主营业
务成本增加约 770 万元,主营业务成本增加的主要原因：增加汕头隧道运维项目
相关成本支出。
     （5）垃圾渗沥液业务：2023 年计划主营业务成本 830 万元,较上年主营业


                                     3
务成本无变化。
    3、归属于上市公司股东的净利润
    2023 年预计归属于上市公司股东的净利润为 464 万元，较上年归属于上市
公司股东的净利润增加约 28 万元。
    上述仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化
等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
    （8 票同意，0 票反对，2 票弃权，董事刘鑫宏、蔡意认为公司 2023 年经营
计划目标与股东对公司业绩改善的预期存在差距，且该经营计划在组织、指导、
考核全年生产经营发展方面发挥的作用具有不确定性，故投“弃权”票。）
    （八）公司 2022 年年度报告及摘要；
    公司 2022 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （九）公司 2022 年度社会责任报告；
    公司 2022 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
   （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （十）公司 2022 年度内部控制评价报告；
    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监
管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，对公司内部控制的有效性进行了评价，并按照中国证监会及上海证券交
易所规定的格式编制完成了《2022 年度内部控制评价报告》。
    公司 2022 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （十一）会计师事务所出具的财务报告内部控制审计报告；
    公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“中审众环”）
对公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了
标准无保留意见的内部控制审计报告。
    公司内部控制审计报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）


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    （十二）审计委员会关于中审众环会计师事务所从事 2022 年度审计工作的
总结报告；
    根据第八届董事会第二十八次会议决议，公司聘请中审众环对公司 2022 年
的年度财务报告进行审计。现对该所从事年报的审计工作总结如下：
    在中审众环正式进场审计前，根据公司实际情况，审计委员会于 2023 年 2
月 9 日在第一次审计沟通见面会上与其协商确定了 2022 年度公司财务报告审计
工作的时间安排；公司年度报告审核注册会计师向独董及审计委员会委员汇报了
其年报审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法和本年度的审计重点等。中审众环正式进场后，严格按照时间安排进行审
计工作，对公司董事会审计委员会 2023 年 2 月 14 日提交的关于年报审计的督促
函及时予以书面回复，并于 2023 年 2 月 16 日如期向审计委员会提交年报的审计
初稿。在 2023 年 3 月 9 日召开的年报第二次审计沟通见面会上，中审众环向公
司董事会审计委员会报告了审计工作的进展情况，与审计委员会进行了充分有效
的沟通，并对其年报审计意见达成一致。
    公司董事会审计委员会认为，中审众环会计师事务所在审计过程中，工作勤
勉，能按照相关职业道德要求保持独立性，表现出应有的职业素养和敬业精神；
对公司 2022 年度财务报告及财务报告内部控制的审计工作是严格按照国家审计
业务相关规范和要求进行的，该所出具的审计报告是符合公司实际情况的，全面
反映了公司的财务状况和经营成果，出具的财务报告内部控制审计报告能全面、
客观、真实的反映公司财务内部控制情况，圆满完成了公司年度审计各项工作。
    （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （十三）审计委员会 2022 年度履职情况报告；
    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，
公司在披露年度报告的同时，编制了《审计委员会 2022 年度履职情况报告》，对
2022 年度审计委员会履行职责的情况和审计委员会会议召开的情况进行了汇报
说明。
    公 司 审 计 委 员 会 2022 年 度 履 职 情 况 报 告 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
    （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （十四）关于支付财务报告审计机构报酬及续聘 2023 年度财务报告审计机


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构的议案；
     公司聘请的财务报告审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），
根据该所 2022 年对公司财务报告审计业务的工作量，参考市场价格水平，拟支
付该所报酬 135 万元，同时拟续聘该所为公司 2023 年度财务报告审计机构。（详
见公司 2023 年 3 月 18 日临 2023-010 号公告）
     （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     该议案尚需提交股东大会审议。
     公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就续聘会计师事务所的相关议
案发表独立意见如下：
     1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务
审计资格，具备上市公司审计服务的能力与经验，能够满足公司 2023 年度财务
报告审计和内部控制审计要求。
     2、公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
     3、同意续聘会计师事务所的相关议案，并同意将其提交股东大会审议。
     （十五）关于支付内部控制审计机构报酬及续聘 2023 年度内部控制审计机
构的议案；
     公司聘请的内部控制审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），
根据该所 2022 年对公司内部控制审计业务的工作量，参考市场价格水平，拟支
付该所 2022 年度内控审计费 40 万元，同时拟续聘该所为公司 2023 年度内部控
制审计机构。（详见公司 2023 年 3 月 18 日临 2023-010 号公告）
     （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     该议案尚需提交股东大会审议。
    （十六）关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
    根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，
结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，
公司对 2023 年度公司及其子公司与关联方武汉市水务集团有限公司及其子公司
发生的日常关联交易金额进行了合理预计。（详见公司 2023 年 3 月 18 日临
2023-011 号公告）
    预计公司与武汉市水务集团有限公司及其子公司的日常关联交易：


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           关联人                   关联交易类别          2023 年预计金额（万元）
                               向关联人销售产品、商品                    16,483.98
 武汉市水务集团有限公司
                               接受关联人提供的劳务                         300.00
                             向关联人提供商品和相应服务                  55,000.00
                          合   计                                        71,783.98
     （关联董事周强、曹明回避表决，其他非关联董事 8 票同意，0 票反对，0
票弃权）
     该议案尚需提交股东大会审议。
     公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就预计 2023 年日常关联交易的
议案发表独立意见如下：
     1、公司 2023 年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务发展
需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其他股东特
别是中小股东利益。
     2、此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，
关联董事已回避表决。
     3、同意此次日常关联交易事项，并同意将其提交股东大会审议。
     （十七）关于会计政策变更的议案
     按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》《企业会
计准则解释第 16 号》的相关规定，公司对相关会计政策进行了相应变更。（详见
公司 2023 年 3 月 18 日临 2023-012 号公告）
     （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就会计政策变更的议案发表了
独立意见如下：
     1、本次会计政策变更，是公司财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》、
《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，对公司会计政策进行的相应变更。
     2、本次会计政策变更预计不会导致公司主要财务指标发生重大变化，对公
司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。变更后的会计政策符合财政
部的有关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会
计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
     3、同意公司本次会计政策变更。
     （十八）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案。

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    因上述第二、三、四、五、六、八、十四、十五、十六项议案及公司第九
届监事会第六次会议中“公司 2022 年度监事会工作报告”需提交股东大会审议。
现拟定于 2023 年 4 月 14 日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司
2022 年年度股东大会。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《公司
2022 年年度股东大会通知》（公告编号：临 2023-013 号）
    （10 票同意，0 票反对，0 票弃权）
   特此公告。


                                       武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 18 日




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