证券代码:600172 股票简称:黄河旋风 编号:临 2011-018 河南黄河旋风股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事 会第二次会议通知于 2011 年 7 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出,于 2011 年 7 月 26 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长乔秋生主持,会议应到 董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经 与会董事认真审议,以通讯表决的方式通过了以下议案: 一、审议通过《公司 2011 年半年度报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 河南黄河旋风股份有限公司董事会 2011 年 7 月 26 日 1