黄河旋风：第七届监事会第八次会议决议公告2019-04-26
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 编号：临 2019-012
河南黄河旋风股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通
知于 2019 年 4 月 15 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2019 年 4 月 25 日上午 11:00
以现场方式召开。会议由监事会主席马宪军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，
通过了以下议案：
一、公司 2018 年度报告及摘要；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会根据《证券法》第六十八条及有关法律法规的要求，对董事会编制的
公司 2018 年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下意见：
1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项要求。
2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关
规定，所包含的信息从各个方面真实的反映了公司 2018 年的经营管理和财务状况。
3、公司监事会在未提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
同意将公司 2018 年年度报告提交股东大会审议。
二、公司 2018 年度监事会工作报告；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：
1、在 2018 年经营活动中，公司董事、高层管理人员按照《公司法》等有关法
律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行
为。
2、对大信会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项进行了解，认为经其
审计过的财务会计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平
合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、公司关于 2018 年度利润分配的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的 2018 年度利润议案充分考虑了
公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法规及
公司规章制度规定。
同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司处置部分固定资产的议案；
2018 年度，公司所属各单位处置固定资产原值 8237.27 万元，已计提折旧
7625.36 万元，资产账面净额 611.91 万元；实现清理收入 553.57 万元，发生清理支
出 0.04 万元，清理净损益-58.38 万元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、公司关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预
计的议案；
报告期内，公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平合理，
未发现损害本公司及股东利益的情况。对公司 2018 年关联交易议案无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于公司《内部控制评价报告》的议案；
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券报的
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、关于投资设立全资子公司河南黄河旋风供应中心有限公司的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券报的
公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、关于追认公司使用闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的议案
具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于追认公司使用闲置募集资金进行现金
管理及临时补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
河南黄河旋风股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日
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