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黄河旋风:河南黄河旋风股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告2021-04-23  

                        证券代码:600172            证券简称:黄河旋风            编号:临 2021-014


                   河南黄河旋风股份有限公司
             第八届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河南黄河旋风股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议
通知于 2021 年 4 月 12 日以传真和电子邮件的方式发出,于 2021 年 4 月 22 日上
午 11:00 以现场方式召开。会议由监事会主席杜长洪主持,会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事认
真审议,通过了以下议案:
    一、公司 2020 年度报告及摘要;
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司监事会根据《证券法》第 82 条及有关法律法规的要求,对公司 2020
年年度报告进行了认真严格的审核,并发表如下意见:
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项要求。
    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定,所包含的信息从各个方面真实的反映了公司 2020 年的财务状况和经
营成果。
    3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    同意将公司 2020 年年度报告提交股东大会审议。
    二、公司 2020 年度监事会工作报告;
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司监事会认为:
    1、在 2020 年经营活动中,公司董事、高级管理人员按照《公司法》等有关
法律、法规进行经营管理,没有违反法律、法规及《公司章程》的规定,没有损

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害公司利益的行为。
    2、对大信会计师事务所出具的审计意见及所涉及的事项进行了解,认为经
其审计过的财务会计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。
    3、报告期内,公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行,定价公
平合理,未发现损害本公司及股东利益的情况。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、公司关于 2020 年度利润分配的议案;
    监事会意见:根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分
红》及《公司章程》等相关规定,我们认为董事会提出的 2020 年度利润分配议
案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素,
符合相关法规及公司规章制度规定。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    四、关于公司处置部分固定资产的议案;
    2020 年度,公司所属各单位处置固定资产原值 55,054.10 万元,已计提折
旧 23,665.84 万元,资产账面净额 31,388.26 万元;实现清理收入 1,118.94 万
元,清理净损益-30,269.32 万元。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意将该议案提交公司股东大会审议。
    五、公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交
易预计的议案;
    报告期内,公司所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行,定价公平合
理,未发现损害本公司及股东利益的情况。对公司 2020 年关联交易议案无异议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    六、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案;
    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所 www.sse.com.cn 和上海证券
报的公告。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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    同意将该议案提交股东大会审议。
    七、关于会计政策变更的议案;
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关规定,有利于客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定,不存在损害股东和公司利益的情况,同意对公司的会计政策进行变更。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。




                                         河南黄河旋风股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 23 日




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