美都能源股份有限公司
    独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议
                     相关事项的事前认可意见

    公司拟于 2018 年 7 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议，审议重大资产
出售相关议案。公司在召开董事会前已向我们提供了本次会议的相关议案及材料，
并与我们进行了必要的沟通。
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等
相关法律、法规、规范性文件及《美都能源股份有限公司章程》的规定，我们作
为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在对公司提供的本次会议所
涉及事项的相关材料进行认真、全面的审查基础上，发表事前认可意见如下：
    公司编制的《美都能源股份有限公司重大资产出售即关联交易预案》及签署
的相关股权转让框架协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合
同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和中国
证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
     因此，我们同意将前述本次交易相关议案提交董事会审议，在审议本次重
大资产出售相关议案时，关联董事应当回避表决。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《美都能源股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十
六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）


   独立董事（签字）：


    王维安


    谭道义


    唐国华




                                             2018 年 7 月 25 日