证券代码：600175        证券简称：美都能源           公告编号：2018-096
债券代码：150172         债券简称：18美都01

                         美都能源股份有限公司
                       九届十次监事会决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次监事会于 2018 年 10
月 30 日在杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室召开。会议应到 3
人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
   一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
   经全体监事审议并表决，一致选举傅军先生为公司第九届监事会主席。
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》
    公司监事会审核了公司2018年第三季度报告的编制和审议程序,并认真阅读
了公司2018年第三季度报告，提出如下书面审核意见：
    1、 公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、 公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第三季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3、 在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    因此，监事会保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别和连带责任。
   表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    公司2018年第三季度报告详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、


                                                                            1
《上海证券报》及《中国证券报》。



  特此公告。




                                   美都能源股份有限公司
                                                  监事会
                                       2018 年 10 月 31 日




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