美都能源股份有限公司独立董事
      关于公司九届十九次董事会相关议案的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为美
都能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正
的原则和认真、负责的态度，已于董事会会议召开前获得并审阅了关于公司九届
十九次董事会相关文件，在了解相关信息的基础上发表意见如下：
    一、关于选举王明悦为副董事长的议案
    选举王明悦为公司第九届董事会副董长的议案，选举程序合法有效，我们同
意本次选举结果。
    二、关于聘任高级管理人员的议案
    根据公司总裁翁永堂先生提名，经董事会审核，聘任陈剑韶先生为公司副总
裁、张莉女士为公司财务总监，经审阅聘任人员的履历等材料，我们认为：上述
人员具备法律、法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的
任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件，本次聘任高级管理人员的程序
合法有效，我们同意上述任免决议。


    公司独立董事：唐国华、谭道义、吴勇军



                                                     2018 年 10 月 30 日