证券代码：600175           证券简称：美都能源          公告编号：2018-093
债券代码：150172           债券简称：18美都01

                          美都能源股份有限公司
                       九届十九次董事会决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届十九次董
事会会议通知于 2018 年 10 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2018
年 10 月 30 日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议
董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华董事长主持，经
与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

       一、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司2018年第三季度报告详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》及《中国证券报》。
       二、审议通过《关于选举王明悦为副董事长的议案》
    选举王明悦先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期一
致。

    独立董事发表了同意意见。
    表决结果：同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票。

       三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    根据公司总裁翁永堂先生提名，经董事会审核，聘请陈剑韶先生为公司副总
裁、张莉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届
董事会任期届满之日止。
    独立董事对新聘高管的简历进行了认真审阅，并发表了同意意见。
    表决结果：同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

                                                                             1
上披露的公司临时公告:2018-094 号。
    四、审议通过《关于增补董事会部分专业委员会委员的议案》
    公司第九届董事会董事潘刚升先生、独立董事王维安先生因各自工作安排原
因，辞去公司董事及董事会下属专业委员会相关职务。
    为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，经公司董
事长提名，董事会增补王明悦先生为公司第九届董事会战略与投资委员会委员、
吴勇军先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员。以上委员任期与公司第九
届董事会任期一致。
    表决结果：同意 9 票, 反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的公司临时公告:2018-095 号。



    特此公告


                                                   美都能源股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2018 年 10 月 31 日




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