证券代码：600175           证券简称：美都能源           公告编号：2018-099
债券代码：150172           债券简称：18美都01

                         美都能源股份有限公司
                   关于变更会计师事务所的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）于 2018 年 11
月 12 日召开公司九届二十次董事会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所
的议案》，公司拟改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙） (以下简称“大华会计
师事务所”)为公司 2018 年度审计机构，并终止与中天运会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）的审计合作关系。现将相关事
宜公告如下：
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构中天运会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为进
一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性及更好的满足公司未来业务发展
的需求，公司董事会审计委员会经过审慎研究，提议终止与中天运会计师事务所
的合作，并拟聘请大华会计师事务所为公司 2018 年度财务及内控审计机构，聘
期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况
并参照有关标准与大华会计师事务所协商确定。
    公司已就更换会计师事务所事项与中天运会计师事务所进行了事前沟通，
中天运会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对中天运会计师事务
所长期以来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
    二、拟聘会计师事务所概况
    名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110108590676050Q
    企业类型：特殊普通合伙企业
    主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    执行事务合伙人：梁春

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    成立日期：2012 年 2 月 9 日
    合伙期限：2012 年 2 月 9 日至无固定期限
    经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财
务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法
规规定的其他业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动)。
    资格证书：北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》，中华人民共和
国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务
许可证》等证书。
   三、变更会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所进行了充分的了解，提议改
聘大华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事
会审议。
    2、公司于 2018 年 11 月 12 日召开的公司九届二十次董事会会议和九届十
一次监事会会议,审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。
    3、 公司独立董事对此次变更会计师事务所的事项发表独立意见如下：
    经认真审核，独立董事认为大华会计师事务所具备证券期货相关业务的从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。独立董事一致同意公司改聘
大华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内
部控制审计及其他相关咨询服务工作。本次董事会对变更会计师事务所事项的审
议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司及
全体股东利益的情形。同意将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交公司股
东大会审议。
    4、本次变更会计师事务所的事项须提交公司 2018 年第三次临时股东大会
审议，该事项自公司股东大会批准之日起生效。
   四、备查文件
    1、九届二十次董事会会议决议；
    2、九届十一次监事会会议决议；
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3、独立董事关于九届二十次董事会相关议案的独立意见。


特此公告。




                                              美都能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2018 年 11 月 13 日




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