美都能源股份有限公司独立董事
 关于美都能源九届二十次董事会相关议案的事前认可意见



    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为美
都能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正
的原则和认真、负责的态度，已于董事会会议召开前获得并审阅了关于公司九届
二十次董事会相关文件，在了解相关信息的基础上发表事前认可意见如下：
    一、本次签署《关于上海德朗能动力电池有限公司股权转让协议书之补充协
议》，未对原股权转让协议约定的业绩承诺方、承诺利润、承诺期限做出调整，
不会影响德朗能动力的发展，同时可以减轻上市公司财务负担，使公司充分聚焦
于新能源产业链上游业务的发展，且不存在损害上市公司利益的情形。因此，我
们同意并将此议案提交董事会进行审议。
    二、公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求，且大华会
计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格，能胜任公司年度财务
决算和内部控制的审计工作，同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2018 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和股
东大会审议。


    公司独立董事：唐国华 谭道义 吴勇军



                                                      2018 年 11 月 12 日