证券代码：600175           证券简称：美都能源          公告编号：2018-106
债券代码：150172           债券简称：18美都01

                         美都能源股份有限公司
                      九届二十一次董事会决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届二十一次
董事会会议通知于 2018 年 12 月 27 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2018
年 12 月 28 日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，
经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：
    1、审议通过《关于部分董事及高级管理人员变更的议案》
    1.1 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    董事会聘请董事长闻掌华先生兼任为公司总裁，聘期与本届董事会任期一致。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票, 反对 0 票,弃权 0 票。
    1.2 审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    经公司董事会提名，公司董事会拟提名陆锡明先生、俞建文先生为公司九届
董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票, 反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告
                                                       美都能源股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2018 年 12 月 29 日

                                                                             1