证券代码：600175         证券简称：美都能源         公告编号：2018-107
债券代码：150172         债券简称：18美都01



                   美都能源股份有限公司
        关于部分董事及高级管理人员变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    公司董事会于近日收到公司副董事长、总裁翁永堂先生的书面辞职报告，翁
永堂先生因个人身体原因提请离职，辞职后不再担任公司任何职务；收到公司董
事、副总裁王勤女士的书面辞职报告，王勤女士因个人原因提请离职，辞职后不
再担任公司任何职务；收到公司副总裁吴海军先生的书面辞职报告，吴海军先生
因公司工作安排原因提请离职，辞职后仍担任公司控股子公司浙江美都海创锂电
有限公司总经理的职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，翁永堂先生及王勤女士的辞职
未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。
    经公司九届二十一次董事会决议通过，董事会聘请董事长闻掌华先生兼任为
公司总裁，聘期与本届董事会任期一致。闻掌华先生简历附后。
    公司董事会拟提名陆锡明先生、俞建文先生为公司九届董事会非独立董事候
选人，聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。陆锡明
先生、俞建文先生简历附后。

    公司董事会对翁永堂先生、王勤女士及吴海军先生在任职期间为公司作出的
贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。


                                              美都能源股份有限公司
                                                           董事会
                                                2018 年 12 月 29 日
    简历:
    闻掌华：男，汉族，1964 年 12 月生，中共党员，高级经济师职称。2002
年 11 月起，任美都能源股份有限公司董事长。
    陆锡明，男，汉族，1967 年 3 月出生，高级经济师职称。1995 年起历任美
都房地产开发有限公司总经理、浙江美都投资开发有限公司总经理、德清美都建
设有限公司董事长、美都能源股份有限公司房地产经营总部总经理等职。
    俞建文，男，汉族，1964 年 4 月出生。1996 年起历任宣城美都置业有限公
司董事长、美都控股德清置业有限公司副董事长兼常务副总经理、德清美都安置
房建设有限公司、德清美都建设开发有限公司总经理、德清美都建设有限公司总
经理等职。