董 事提名人声 明

     提名人美                                 有限公司董事会 '现 提名林海为美都能
源股份有限公司第                            董事会独立董事候选人 '并 已充分了解被
提名人职业专长、                              景、工作经历、兼任职务等情况。被提
名人已书面同意出                               能源股份有 限公司第九届董事会独立
董事候选人 (参 见讠                         立董 事候选人声 明 )。 提名人认为 '被 提
名人具备独立:董 事             (




                                            资格 '与 美都能源股份有限公司之间不存
在任何影响                                    系 `具 体声明如下   :




    -、        被提名人具                  上市公司运作的基本知识
                                                                   '熟 悉相关法律、
行政法规、规章及其                            范性文件 '具 有五年以上法律、经济、
财务、管理或者其                           行独立董事职责所必需的工作经验。被提
名人尚未根据 《上市 卜司高级管理人员培训工作指引》及相关规
定取得独立董事资格                          书。被提名人已承诺在本次提名后 `参 加
上海证券交易J听 举                 ;        最近一期独立董事 资格培训并取得独立
董事资格证书。)
    二 、被提名人                          资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求     :




           ˉˉ 《公·司法》
     (ˉ
             )              关于董事任职资格的规定                    ;



     (∶
                 )   《公1务               》关于公务员兼任职务的规定     ;
           =二

     (∶   ≡三) 中央纪委、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公职
或者退 (离 )休 后担                          市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定                     ;
                 (四 )中 央纪          教育部、监察部 《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》                           领导班子成员兼任职务的规定    ;




                (五 )中 国保监          《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
 疋宀

                (六 )其                行政法规和部门规章规定的情形。
            三、被提名人具                 性 `不 属于下列情形   :




                (— )在 上 市嗟司 或者其附属企业任职的人 员及其直系亲

主要社会关系                      (      亲属是指配偶、父母、子女等 ;主 要社
会关系是指兄:弟 姐妹 岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配
偶的兄弟姐妹{等 );
                (二 )                    有上市公司已发行股份 1%以 上或者是
上市公司前十名股东                       自然人股东及其直系亲属      ;




                (∶   ≡三)           司接持有上市公司已发行股份 5%以 上的股
东单位 或者在上市公 司前五 名股东单位任职的人 员及其直系亲
属      ;




                (四 )在 ~上 市公       实际控制人及其附属企业任职的人员      ;




                (五 )为 上市公        及其控股股东或者其各 自的附属企业提供
财务、法律、咨                          的人员 '包 括提供服务的 中介机构的项
目组全体人员、各级 核人员、在报告上签字的人员、含伙人及
主要负责人                    ;




                (六 )在 与上市Ξ司及其控股股东或者其各 自的附属企业具

有重大业务往来的单                           事、监事或者高级管理人员 '或 者
在该业务往来单Ⅱ                               位担任董事、监事或者高级管理
人员        ;
        (七 )最 近一     内曾经具有前六项所列举情形的人员    ;




        (八 )其 他上      券交易所认定不具备独立性的情形。
       四、独立董              无下列不 良纪录   :




        (-)近 三年        中国证监会行政处罚         ;




        (二 )处 于被证    交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间     ;




                 近三年 被证券交易所公开谴责或两次以上通报批


        (z彐 )                     间 `连 续两次未出席董事会会议   '




或者未亲 自出            会会议的次数 占当年董事会会议次数三分
之一 以上    ;




        (五 )曾           董事期间 '发 表的独立意见明显与事实不
符。

       五、包括                分有限公司在内'被 提名人兼任独立董
事的境内上市公百                 过五家 '被 提名人在美都能源股份有
限公百
       本提名人                海证券交易所 上海证券交易所上市公
司独立董事备案及培             作指引》对独立董事候选人任职资格进
行核实并确认符台         "工

       本提名人保                真实、完整和准确 '不 存在任何虚假
陈述或误导成 分     '
                         名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。
    特此声明。
人 :美 都能源股份有限公
                                 会
            (盖 章)

             ⒛ 19年   1月   9