证券代码：600175           证券简称：美都能源         公告编号：2019-002
债券代码：150172           债券简称：18美都01



                   美都能源股份有限公司
        关于聘任高级管理人员及变更独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
     根据《公司法》《公司章程》相关规定， 美都能源股份有限公司（以下简
称“公司”）于2019年1月9日召开了九届二十二次董事会会议，审议通过了《关
于聘任高级管理人员的议案》及《关于变更独立董事的议案》。
     一、根据公司总裁提名，经董事会审核，聘请陆锡明先生为公司副总裁，
聘期与本届董事会任期一致。独立董事发表了同意意见。
     陆锡明先生的简历附后。
    二、公司董事会于近日收到公司独立董事唐国华先生的书面辞职报告，唐国
华先生因个人工作安排原因提请离职，辞职后不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，唐国华先生辞去独立董事职务
后，公司董事会独立董事人数为 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之
一比例的法定要求。根据相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新
任独立董事，填补其空缺后生效。
    公司董事会对唐国华先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出
的贡献表示衷心的感谢。
    为保证公司董事会正常运作，经公司九届二十二次董事会审议通过，董事会
决定，提名林海先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会
任期一致。独立董事发表了同意意见。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    林海先生的简历附后。
    特此公告。
                                                美都能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2019 年 1 月 10 日
    简历:
    陆锡明，男，汉族，1967 年 3 月出生，高级经济师职称。1995 年起历任美
都房地产开发有限公司总经理、浙江美都投资开发有限公司总经理、德清美都建
设有限公司董事长、美都能源股份有限公司房地产经营总部总经理等职。
    林海，男，汉族，1965 年 3 月出生，毕业于浙江大学，博士学位，中共党
员，2000 年 9 月至 2003 年 9 月在英国德蒙福特大学任博士后研究员，2003 年 9
月至今历任浙江大学副教授、教授，博士生导师。