美都能源股份有限公司独立董事
     关于公司九届二十二次董事会相关议案的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为美
都能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正
的原则和认真、负责的态度就公司九届二十二次董事会相关议案发表意见如下：
    一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    关于董事会聘请陆锡明先生为公司副总裁,经审阅聘任陆锡明先生的履历等
材料，我们认为：陆锡明先生具备相关任职资格，符合与其行使职权相适应的任
职条件，我们同意上述任免决议。
    二、审议通过《关于变更独立董事的议案》
    董事会拟提名林海先生为公司九届董事会独立董事候选人，经审阅林海先生
的履历等材料，我们认为：林海先生具备相关任职资格，符合与其行使职权相适
应的任职条件，我们同意董事会本次提名林海先生为公司独立董事并提交公司股
东大会审议。

    公司独立董事：谭道义、吴勇军



                                                       2019 年 1 月 10 日