证券代码：600175 证券简称：美都能源公告编号：2019-004

                      美都能源股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 1 月 25 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          600175        美都能源            2019/1/22




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


因本次股东大会涉及超过 2 位非独立董事的补选，非独立董事议案需进行累计投
票。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 1 月 10 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 1 月 25 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 70 号美都恒升名楼三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 25 日
                      至 2019 年 1 月 25 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       《关于补选林海先生为独立董事的议案》                 √
累积投票议案
2.00    关于选举董事的议案                            应选董事（2）人
2.01    《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》            √
2.02    《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》            √


特此公告。


                                              美都能源股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 11 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

美都能源股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意      反对   弃权

1             《关于补选林海先生为独立
              董事的议案》


序号          累积投票议案名称             投票数
2.00          关于选举董事的议案
2.01          《关于补选陆锡明先生为非独
              立董事的议案》

2.02          《关于补选俞建文先生为非独
              立董事的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。