美都能源股份有限公司                        2019 年第一次临时股东大会会议资料




     美都能源股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会
                         会议资料




                       2019 年 1 月 25 日




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               2019 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间: 2019 年 1 月 25 日(周五)下午 14：00
网络投票时间：2019 年 1 月 25 日(周五)上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00

现场会议地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室
现场会议主持：董事长闻掌华
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、审议议案。
议案 1         审议《关于补选林海先生为独立董事的议案》
议案 2         关于选举董事的议案
         2.01 《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》
         2.02 《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》
三、现场股东提问。

四、股东投票表决。
五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况，公布各议案表
     决结果。
六、律师宣读本次股东大会法律意见书。
七、与会董事签署会议决议及会议记录。
八、主持人宣布大会结束。




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议案 1：审议《关于补选林海先生为独立董事的议案》
     各位股东：
     经公司董事会提名，公司董事会拟提名林海先生为公司第九届董事会独立董
事候选人，聘期与本届董事会任期一致。
     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
     本项议案已经本公司 9 届 22 次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。


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议案 2：关于选举董事的议案
议案 2.01: 《关于补选陆锡明先生为非独立董事的议案》
     各位股东：
     经公司董事会提名，公司董事会拟提名陆锡明先生为公司九届董事会非独立
董事候选人，聘期与本届董事会任期一致。
     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
     本项议案已经本公司9届21次董事会审议通过，现提请股东大会审议。


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议案 2.02: 《关于补选俞建文先生为非独立董事的议案》
各位股东：
     经公司董事会提名，公司董事会拟提名俞建文先生为公司九届董事会非独立
董事候选人，聘期与本届董事会任期一致。
     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
     本项议案已经本公司9届21次董事会审议通过，现提请股东大会审议。


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