美都能源：九届二十三次董事会决议公告2019-03-21
证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2019-010
美都能源股份有限公司
九届二十三次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届二十三次
董事会会议于 2019 年 3 月 19 日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事 9
人，实际参加会议董事 8 人，独立董事谭道义因公未参加本次会议，公司部分监
事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，经与会董事认真讨
论研究，就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团
队关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议的议案》
2018 年 3 月 23 日，经公司股东大会审议通过，公司与山东瑞福锂业有限公
司王明悦等股东（以下简称“瑞福锂业”）签署了《关于美都能源股份有限公司
现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》”（简称《现金收购协议》（详见上
市公告 2018—007 号），双方均按照协议的约定履行了相应的权利及义务。
自 2018 年 3 月，公司与相关交易对手方签署相关股权收购协议以来，市场
环境发生了较大变化，公司就终止本次收购事宜，综合考虑了标的公司及目前市
场环境等多方面因素，公司董事会本着审慎的原则，经充分论证与审慎研究后做
出的决定，并已与交易对方充分沟通、友好协商达成一致的结果。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议
表决结果：关联董事王明悦回避表决，其他董事同意 7 票, 反对 0 票,弃权
0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
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上披露的公司临时公告:2019-012 号。
二、审议通过《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等 9 人关于终止收
购山东瑞福锂业有限公司股权的协议的议案》
2018 年 3 月 23 日，经公司股东大会审议通过，公司与山东瑞福锂业有限公
司郭承云等股东（以下简称“瑞福锂业”）签署了《关于美都能源股份有限公司
现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》”（简称《现金收购协议》（详见上
市公告 2018—007 号）。
鉴于 2018 年下半年以来，锂电池行业发生了巨大的变化以及根据目前的现
状，公司综合考虑了标的公司及目前市场环境等多方面因素，公司董事会本着审
慎的原则，经充分论证与审慎研究后做出的决定，并已与交易对方充分沟通、友
好协商达成一致的结果。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事王明悦回避表决，其他董事同意 7 票, 反对 0 票,弃权
0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的公司临时公告:2019-012 号。
三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
公司拟定于 2019 年 4 月 8 日下午 14：00 在杭州市密渡桥路 70 号美都恒升
名楼 3 楼公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会通
知。
表决结果：同意 8 票, 反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的公司临时公告:2019-013 号。
特此公告
美都能源股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 21 日
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