证券代码：600175            证券简称：美都能源         公告编号：2019-011

                          美都能源股份有限公司
                      九届十二次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十二次监事会于 2019 年 3

月 19 日以现场方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事

项：
       一、审议通过《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队
关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议的议案》
    2018 年 3 月 23 日，经公司股东大会审议通过，公司与山东瑞福锂业有限公
司王明悦等股东（以下简称“瑞福锂业”）签署了《关于美都能源股份有限公司
现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》”（简称《现金收购协议》（详见上
市公告 2018—007 号），双方均按照协议的约定履行了相应的权利及义务。
    自 2018 年 3 月，公司与相关交易对手方签署相关股权收购协议以来，市场
环境发生了较大变化，公司就终止本次收购事宜，综合考虑了标的公司及目前市
场环境等多方面因素，公司董事会本着审慎的原则，经充分论证与审慎研究后做
出的决定，并已与交易对方充分沟通、友好协商达成一致的结果。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
        具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的公司临时公告:2019-012 号。
       二、审议通过《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等 9 人关于终止收
购山东瑞福锂业有限公司股权的协议的议案》
    2018 年 3 月 23 日，经公司股东大会审议通过，公司与山东瑞福锂业有限公
司郭承云等股东（以下简称“瑞福锂业”）签署了《关于美都能源股份有限公司
现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》”（简称《现金收购协议》（详见上
市公告 2018—007 号）。


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    鉴于 2018 年下半年以来，锂电池行业发生了巨大的变化以及根据目前的现
状，公司综合考虑了标的公司及目前市场环境等多方面因素，公司董事会本着审
慎的原则，经充分论证与审慎研究后做出的决定，并已与交易对方充分沟通、友
好协商达成一致的结果。

    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露的公司临时公告:2019-012 号。

     特此公告。


                                                 美都能源股份有限公司
                                                               监事会
                                                        2019年3月21日




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