美都能源股份有限公司                       2019 年第二次临时股东大会会议资料




     美都能源股份有限公司
                2019 年第二次临时股东大会
                         会议资料




                       2019 年 4 月 8 日




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               2019 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间: 2019 年 4 月 8 日(周一)下午 14：00
网络投票时间：2019 年 4 月 8 日(周一)上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00

现场会议地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室
现场会议主持：董事长闻掌华
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、审议议案。
议案 1         审议《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队
               关于终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》
议案 2         审议《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等 9 人关于终止收购
               山东瑞福锂业有限公司股权的协议》
三、现场股东提问。

四、股东投票表决。
五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况，公布各议案表
     决结果。
六、律师宣读本次股东大会法律意见书。
七、与会董事签署会议决议及会议记录。
八、主持人宣布大会结束。




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议案 1：审议《美都能源股份有限公司与瑞福锂业原股东王明悦及管理团队关于
终止收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》
     各位股东：
     2018 年 3 月 23 日，经公司股东大会审议通过，公司与山东瑞福锂业有限公
司王明悦、亓亮等原股东签署了《关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福
锂业有限公司股权的协议》，双方均按照协议的约定履行了相应的权利及义务。
     自 2018 年 3 月，公司与相关交易对手方签署相关股权收购协议以来，市场
环境发生了较大变化，公司就终止本次收购事宜，综合考虑了标的公司及目前市
场环境等多方面因素，公司董事会本着审慎的原则，经充分论证与审慎研究后做
出的决定，并已与交易对方充分沟通、友好协商达成一致的结果。

     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
     本项议案已经本公司 9 届 23 次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
                                                   美都能源股份有限公司
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议案 2：审议《美都能源股份有限公司、亓亮及郭承云等 9 人关于终止收购山东
瑞福锂业有限公司股权的协议》
     各位股东：
     2018 年 3 月 23 日，经公司股东大会审议通过，公司与山东瑞福锂业有限公
司郭承云等原小股东签署了《关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业
有限公司股权的协议》。
     鉴于 2018 年下半年以来，锂电池行业发生了巨大的变化以及根据目前的现
状，公司综合考虑了标的公司及目前市场环境等多方面因素，公司董事会本着审
慎的原则，是经充分论证与审慎研究后做出的决定，并已与交易对方充分沟通、
友好协商达成一致的结果。

     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
     本项议案已经本公司9届21次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
                                                   美都能源股份有限公司
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