证券代码：600175           证券简称：美都能源          公告编号：2019-028


                      美都能源股份有限公司
                    九届十三次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次监事会于 2019 年 4

月 22 日上午 10:00 时以现场加通讯方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审

议并一致通过了如下事项：

     一、审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》。
     表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
     公司监事会审核了公司2018年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公
司2018年度报告全文及摘要，提出如下书面审核意见：
    1、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财
务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    因此，监事会保证公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别和连带责任。
    公司2018年度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），同时2018年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、
《中国证券报》。


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    二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于计提商誉减值准备和长期股权投资准备的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源关于计提商誉减值准备和长期股
权投资准备的公告》，公告编号：2019-031号
    五、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    报告全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司 2018 年度内部控制评
价报告》。
    六、审议通过《2018 年度内部控制审计报告》
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    报告全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司 2018 年度内部控制审
计报告》。
    监事会对公司依法运作情况的意见：
    公司依法运作，内部决策程序合法，已建立起较完善的内部控制制度。
    公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理符合规定的财务制度；大华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告真实反映了公司的财务状况和
经营成果。
     特此公告。                                      美都能源股份有限公司
                                                                   监事会
                                                            2019年4月23日


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