证券代码：600175            证券简称：美都能源         公告编号：2019-053



         美都能源股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开九届
二十七次董事会，审议通过了《关于聘任王法彬先生为董事会秘书的议案》，同
意聘任王法彬先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第九届董事会任
期一致。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见：董事会聘任王法彬先生担任公司
董事会秘书，经审阅王法彬先生的履历等材料，我们认为：王法彬先生具备法律、
法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，符合
与其行使职权相适应的任职条件。同意董事会本次聘任董事会秘书的议案。
    王法彬先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规定的要求,且公司已按相关规定将王法彬先生的董事会秘书任
职资格提交至上海证券交易所并通过审核。
    现将公司董事会秘书和证券事务代表联系方式披露如下：
  职务             董事会秘书               证券事务代表

  姓名             王法彬                   王晶晶
  联系电话         0571-88301693            0571-88301610

  电子邮箱         812767674@163.com        wangjingjing67@126.com

  传真             0571-88301607

  通讯地址         浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 70 号美都恒升名楼


特此公告。
                                                     美都能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2019 年 6 月 1 日
附：王法彬先生的简历
    王法彬，男，汉族，1989 年 6 月生，研究生学历。毕业于深圳大学；2015
年至 2016 年 6 月就职于广东信达律师事务所，2016 年 6 月至今担任金元证券股
份有限公司投资银行部业务董事。