证券代码：600175           证券简称：美都能源          公告编号：2019-054

                         美都能源股份有限公司
                      九届二十八次董事会决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届二十八次
董事会会议通知于 2019 年 6 月 3 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019
年 6 月 3 日以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事 6 人，实际参加会议董
事 6 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长闻掌华先生主持，
经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：

    一、审议通过《关于补选陈保印先生为非独立董事的议案》
    经公司董事会提名，公司董事会拟提名陈保印先生为公司九届董事会非独立
董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提
交公司股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票, 反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的公司临时公告:2019-055号。


    二、审议通过《关于补选申健女士为非独立董事的议案》
    经公司董事会提名，公司董事会拟提名申健女士为公司九届董事会非独立董
事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提交
公司股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意6票, 反对0票,弃权0票。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披

                                                                             1
露的公司临时公告:2019-055号。


    三、审议通过《关于补选马志光先生为非独立董事的议案》
    经公司董事会提名，公司董事会拟提名马志光先生为公司九届董事会非独立
董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。本事项尚需提
交公司股东大会审议。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票, 反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的公司临时公告:2019-055号。


    四、审议《关于聘任王法彬先生为副总裁的议案》
    董事会拟聘请王法彬先生为公司副总裁，聘期与本届董事会任期一致。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票, 反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的公司临时公告:2019-055号。


    五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》
    公司决定于 2019 年 6 月 26 日（周三）下午 14：00 在杭州市密渡桥路 70
号美都恒升名楼 3 楼公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，并发出召开
股东大会通知。
    表决结果：同意6票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露的公司临时公告:2019-056号。


    特此公告。
                                                   美都能源股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2019 年 6 月 4 日
                                                                         2