证券代码：600175           证券简称：美都能源      公告编号：2019-055



                     美都能源股份有限公司
             关于部分董事及高级管理人员变更的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    一、董事变更的情况
    公司董事会于近日收到公司董事俞建文先生的辞职报告，俞建文先生因工作
变动，辞去公司董事，辞职后继续担任德清美都安置房建设有限公司总经理；收
到公司董事闻国明先生的辞职报告，闻国明先生因工作变动，辞去公司董事，辞
职后继续担任美都经贸浙江有限公司总经理。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，俞建文先生及闻国明先生离职
未致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，自送
达董事会日起生效。

    公司董事会对俞建文先生、闻国明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷
心的感谢。
    经公司九届二十八次董事会决议通过，公司董事会拟提名陈保印先生、申健
女士、马志光先生为公司九届董事会非独立董事候选人，聘期与本届董事会任期
一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。陈保印先生、申健女士、马志光先生
简历附后。

    二、聘任副总裁
    经公司九届二十八次董事会决议通过，拟聘请王法彬先生为公司副总裁，聘
期与本届董事会任期一致。
   独立董事对上述非独立董事候选人及新聘高管的简历进行了认真审阅，并发
表了同意意见。
    特此公告。                                  美都能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 6 月 4 日
    简历:
    陈保印：男，汉族，1980 年 4 月生，中共党员，毕业于德国多特蒙德大学，
后获得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位（MBA）。2008 年 3 月至 2015 年
10 月就职于西门子工厂自动化工程有限公司。2015 年 11 月至 2019 年 3 月就职
于华中融资租赁有限公司，历任投资银行部董事总经理、执行总裁兼华中资本管
理有限公司总裁等职。现任美都能源股份有限公司总裁。

    申健：女，汉族，1985 年 12 月生，中共党员。毕业于北京外国语大学，经
济学学士，中国注册会计师，取得律师从业资格。2008 年至 2012 年就职于德勤
华永会计师事务所（北京分所），2012 年底至 2019 年 3 月就职于中泰创展控股
有限公司及华中融资租赁有限公司。现任美都能源股份有限公司总裁助理，财务
部经理。
    马志光：男，汉族，1984 年 02 月生，毕业于石河子大学，管理学学士，2012
年 11 月至 2015 年 2 月就职于中审亚太会计师事务所；2015 年 3 月至 2019 年 4
月就职于华中融资租赁有限公司；现任美都能源股份有限公司总裁助理、投融资
部总经理。
    王法彬，男，汉族，1989 年出生，研究生学历。2015 年 5 月至 2016 年 5
月任职于广东信达律师事务所；2016 年 6 月至 2019 年 5 月任职于金元证券股份
有限公司担任业务董事等职务。现任美都能源股份有限公司董事会秘书。