美都能源股份有限公司                        2019 年第三次临时股东大会会议资料




     美都能源股份有限公司
                2019 年第三次临时股东大会
                         会议资料




                       2019 年 6 月 26 日




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               2019 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间: 2019 年 6 月 26 日(周三)下午 14：00
网络投票时间：2019 年 6 月 26 日(周三)上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00

现场会议地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室
现场会议主持：董事长闻掌华
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、审议议案。
议案 1         审议《关于公司变更独立董事的议案》
议案 2         审议《关于出售湖州银行股权的议案》
议案 3.0       关于选举董事的议案
议案 3.01      审议《关于补选陈保印先生为非独立董事的议案》
议案 3.02      审议《关于补选申健女士为非独立董事的议案》
议案 3.03      审议《关于补选马志光先生为非独立董事的议案》
三、现场股东提问。

四、股东投票表决。
五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况，公布各议案表
     决结果。
六、律师宣读本次股东大会法律意见书。
七、与会董事签署会议决议及会议记录。
八、主持人宣布大会结束。




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议案 1：审议《关于公司变更独立董事的议案》
     各位股东：
     谭道义先生因工作安排原因，申请辞去公司第九届独立董事、辞职后不担任
公司任何职务。董事会决定，提名何锦成先生为公司第九届董事会独立董事候选
人，任期与第九届董事会任期一致。
     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
     本项议案已经本公司 9 届 29 次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。
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议案 2：审议《关于出售湖州银行股权的议案》
     各位股东：
     为进一步优化公司产业结构，提升资本运营效率，集中优势资源发展主营业
务，公司拟与湖州市交通投资集团有限公司、德清联创科技新城建设有限公司、
湖州东信物流服务有限公司、湖州新宇丝织有限公司、浙江中新毛纺织有限公司
签订《股权转让协议》，公司拟将其持有的湖州银行全部股权 114,000,000 股（占
湖州银行总股本的 12.5%）以 3.5 元/股的价格转让给上述各方，转让金额 39,900
万元。
     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
     本项议案已经本公司 9 届 29 次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案 3.0：关于选举董事的议案
议案 3.01：审议《关于补选陈保印先生为非独立董事的议案》
     各位股东：
     经公司董事会提名，公司董事会拟提名陈保印先生为公司九届董事会非独立
董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。
     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
     本项议案已经本公司 9 届 28 次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案 3.02：审议《关于补选申健女士为非独立董事的议案》
     各位股东：
     经公司董事会提名，公司董事会拟提名申健女士为公司九届董事会非独立董
事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。
     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
     本项议案已经本公司 9 届 28 次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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议案 3.03：审议《关于补选马志光先生为非独立董事的议案》
     各位股东：
     经公司董事会提名，公司董事会拟提名马志光先生为公司九届董事会非独立
董事候选人，并提交股东大会选举，聘期与本届董事会任期一致。
     公司独立董事对此议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
     本项议案已经本公司 9 届 28 次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
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