证券代码：600175             证券简称：美都能源             公告编号：2019-073



                         美都能源股份有限公司
                      九届三十次董事会决议公告
                                      特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届三十次董
事会会议通知于 2019 年 8 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2019
年 8 月 27 日下午 14：00 时以现场加通讯方式准时召开，应参加会议董事 9 人，
实际参加会议董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由闻掌华
董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出如下决议：
     一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公 司 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn），同时 2019 年半年度报告详见同日的《上海证券报》、
《中国证券报》。
     二、审议通过《增补董事会审计委员会主任委员的议案》
    增补何锦成先生为公司九届董事会审计委员会主任委员，任期与九届董事会
任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                            美都能源股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                  2019 年 8 月 28 日



                                                                                     1