证券代码：600175           证券简称：美都能源          公告编号：2019-083



                    美都能源股份有限公司
               九届第三十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）九届三十二次
董事会会议通知于 2019 年 12 月 10 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，
会议于 2019 年 12 月 10 日下午 16：00 时在杭州公司会议室以通讯方式准时召开，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。会议由闻掌华董事长主持，经与会董事认真讨论研究，就下述事项作出
如下决议：
    一、审议《关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供
相互经济担保的议案》
    公司拟继续与新湖中宝股份有限公司建立以人民币 5,000 万元额度为限的
互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可
分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保，也可以要求对方为其控股 90%
以上的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股 90%以上的子公司提供担保，
其应同时向对方提供等额反担保。互保的期限：签署日在 2020 年 12 月 31 日前
的融资合同。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。


    二、审议《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
    公司决定于2019年12月30日（周一）下午14：00在杭州市拱墅区密渡桥路70
号美都恒升名楼3楼大会议室召开2019年第四次临时股东大会，并发出召开股东
大会通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。
                                        美都能源股份有限公司
                                                      董事会
                                           2019 年 12 月 11 日