美都能源股份有限公司                         2019 年第四次临时股东大会会议资料




     美都能源股份有限公司
                2019 年第四次临时股东大会
                         会议资料




                       2019 年 12 月 30 日




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               2019 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间: 2019 年 12 月 30 日下午 14：00
网络投票时间：2019 年 12 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省德清县德清大道 299 号美都中心四楼会议室
现场会议主持：董事长闻掌华
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。
二、审议议案。
议案 1         审议《关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提
               供相互经济担保的议案》
三、现场股东提问。

四、股东投票表决。
五、监事会成员、公司律师及监票股东清点现场及网络表决情况，公布各议案表
     决结果。
六、律师宣读本次股东大会法律意见书。
七、与会董事签署会议决议及会议记录。
八、主持人宣布大会结束。




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议案 1：审议《关于本公司继续与新湖中宝股份有限公司建立互保关系并提供相
互经济担保的议案》
     各位股东：
     公司拟继续与新湖中宝股份有限公司建立以人民币 5,000 万元额度为限的
互保关系，互为对方贷款提供信用保证。双方在额度内可一次性提供保证，也可
分数次提供保证。双方可以互相为对方提供担保，也可以要求对方为其控股 90%
以上的子公司提供担保。如一方要求对方为其控股 90%以上的子公司提供担保，
其应同时向对方提供等额反担保。
     如一方未提供反担保，则需要向担保方提供实物抵押担保。互保的期限：各
自向金融机构签订的融资到期日在 2020 年 12 月 31 日前的融资合同。
     本项议案已经本公司 9 届 32 次董事会会议审议通过，现提请股东大会审议。


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