证券代码：600175           证券简称：美都能源          公告编号：2020-023


                      美都能源股份有限公司
                    九届十七次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次监事会于 2020 年 4

月 28 日下午 16:00 时以现场加通讯方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审

议并一致通过了如下事项：

     一、审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》。
     表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
     公司监事会审核了公司2019年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公
司2019年度报告全文及摘要，提出如下书面审核意见：
    1、公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财
务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    因此，监事会保证公司2019年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别和连带责任。
    公司2019年度报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），同时2019年度报告摘要详见同日的《上海证券报》、
《中国证券报》。


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    二、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。
    四、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
    报告全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》上的《美都能源股份有限公司 2019 年度内部控制评
价报告》。
    五、审议通过了《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》
    公司监事会同意董事会做出的对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说
明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护
广大投资者的利益。
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过《关于监事会换届的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上的《美都能源股份有限公司关于公司董监事
会换届的公告》，公告编号：2020—028 号。
    七、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公 司 2020 年第一季度报告全文及正文详见同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），同时 2020 年第一季度报告详见同日的《上海证券
报》、《中国证券报》。
    监事会对公司依法运作情况的意见：
    公司依法运作，内部决策程序合法，已建立起较完善的内部控制制度。
    公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理符合规定的财务制度；大华会计师


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事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度审计报告真实反映了公司的财务状况和
经营成果。
     特此公告。                                  美都能源股份有限公司
                                                               监事会
                                                        2020年4月30日




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