股票简称：雅戈尔              股票代码：600177         编号：临 2013-032




                      雅戈尔集团股份有限公司

                第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 5 日以书面形
式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知，于 2013 年 8 月 13 日将会议材料
以书面形式送达 12 位董事审议，会议于 2013 年 8 月 16 日在雅戈尔办公大楼十楼
会议室以现场会议形式召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，实到 10 人，
董事许奇刚由于个人原因委托李如刚代为出席并表决，董事李聪由于个人原因委
托蒋群代为出席并表决，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。会议由董事
长李如成先生主持，会议审议并通过了如下议案：


    一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2013 年半年度董事会
工作报告。
    二、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2013 年半年度财务报
告。
    三、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司 2013 年半年度报告和
报告摘要。
    四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于全资子公司宁波雅戈
尔日中纺织印染有限公司设备资产转让暨关联交易的议案，关联董事许奇刚回避
表决。
    具体内容详见公司董事会本日临 2013-034《雅戈尔集团股份有限公司关于全
资子公司宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司设备资产转让暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对此次关联交易发表独立意见如下：本次关联交易客观公允，

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交易条件公平、合理，有利于公司盘活存量资产，推进转型升级，减少关联交易，
未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。


    特此公告。
                                                雅戈尔集团股份有限公司
                                                   董     事     会
                                                   2013 年 8 月 20 日




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