股票简称：雅戈尔              股票代码：600177          编号：临 2013-035




                       雅戈尔集团股份有限公司

                 第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 20 日以书面形
式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知，于 2013 年 10 月 7 日将会议材
料以书面形式送达 12 位董事审议，会议于 2013 年 10 月 7 日至 10 月 9 日以通讯
方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，实到 12 人，符合《公司法》
以及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
    一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司出资开
发并定向出售嵊州三塘乡住宅地块项目暨关联交易的议案》，关联董事许奇刚回避
表决。
    具体内容详见公司董事会本日临 2013-037《雅戈尔集团股份有限公司关于全
资子公司出资开发并定向出售嵊州三塘乡住宅地块项目的关联交易公告》。
    公司独立董事对此次关联交易发表独立意见如下：
    本次关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司地产业务的可持
续发展，且能够保障内部搬迁员工的生活需要，有利于职工骨干和企业生产的稳
定，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；本次关联交易经公司第七
届董事会第二十一次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律
法规以及《公司章程》的规定。
    特此公告。
                                                    雅戈尔集团股份有限公司
                                                        董     事    会
                                                     二〇一三年十月十一日

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