股票简称：雅戈尔              股票代码：600177          编号：临 2013-038




                       雅戈尔集团股份有限公司

                 第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 8 日以书面形
式发出召开第七届董事会第二十二次会议的通知，于 2013 年 10 月 15 日将会议材
料以书面形式送达 12 位董事审议，会议于 2013 年 10 月 15 日至 10 月 17 日以通
讯表决方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，实到 12 人，符合《公
司法》以及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购银联商务有限公
司部分股权的关联交易议案》，关联董事李如成、李如刚、蒋群、许奇刚、李聪、
荆朝晖、李寒穷回避表决。
    具体内容详见公司董事会本日临 2013-040《雅戈尔集团股份有限公司关于收
购银联商务有限公司部分股权的关联交易公告》。
    公司独立董事对此次关联交易发表独立意见如下：
    本次关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司投资业务的优化，
未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；本次关联交易经公司第七届董
事会第二十二次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规
以及《公司章程》的规定。


    特此公告。
                                                    雅戈尔集团股份有限公司
                                                        董     事    会
                                                     二〇一三年十月十八日

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