股票简称：雅戈尔              股票代码：600177          编号：临 2014-002




                       雅戈尔集团股份有限公司

               第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 1 月 8 日以书面形
式发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，于 2014 年 1 月 16 日将会议材
料以书面形式送达 12 位董事审议，会议于 2014 年 1 月 16 日至 1 月 20 日以通讯
表决方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，实到 12 人，符合《公司
法》以及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：
    一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更对宁波银行股
份有限公司会计核算方法的议案》。
    具体内容详见公司董事会本日临 2014-004《雅戈尔集团股份有限公司关于变
更对宁波银行股份有限公司会计核算方法的公告》。
    公司独立董事叶如棠、李国光、翁礼华、谢庆健、蒋衡杰对本次会计核算方
法变更事项出具独立意见，认为：
    1、公司现持有宁波银行 10.10%的股份，且在宁波银行派有董事会成员，对其
经营决策具有重大影响；
    2、公司根据《企业会计准则》的相关规定，自 2014 年 1 月 1 日起，对宁波
银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资、并采用权益法确
认损益是合理和适当的；
    3、本次变更会计核算方法事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通
过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。




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特此公告。
                 雅戈尔集团股份有限公司
                     董     事    会
                 二〇一四年一月二十一日




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