股票简称：雅戈尔                  股票代码：600177          编号：临 2014-019



                       雅戈尔集团股份有限公司
                关于召开 2013 年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      重要内容提示：
      ● 股东大会召开日期：2014 年 4 月 14 日
      ● 股权登记日：2014 年 4 月 7 日
      ● 是否提供网络投票：否


      一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：2013 年度股东大会
      （二）股东大会的召集人：公司董事会
      （三）会议召开的日期、时间：2014 年 4 月 14 日（星期一）09:00
      （四）会议的表决方式：现场投票
      （五）会议地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室


      二、会议审议事项
      本次股东大会将听取独立董事述职报告，并审议以下事项：
序号                   审议事项                 是否为特别决议事项 披露情况
  1       公司 2013 年度董事会工作报告                 否             注1
  2       公司 2013 年度财务报告                       否             注1
  3       公司 2013 年度监事会工作报告                 否             注2
  4       关于 2013 年度利润分配方案                   否             注1
  5       公司 2013 年年度报告及摘要                   否             注1

                                         1
序号                  审议事项               是否为特别决议事项 披露情况
          关于续聘 2014 年度财务报告审计机
  6                                                 否             注1
          构及内部控制审计机构的议案
          关于授权公司董事长、副董事长办理
  7                                                 否             注1
          银行授信申请的议案
  8       关于董事会换届及董事津贴的议案            否             注1
          关于独立董事候选人提名及独立董
  9                                                 否             注1
          事津贴的议案
  10      关于监事会换届及监事津贴的议案            否             注2
  11      关于修订《公司章程》的议案                是             注1
  12      关于修订《董事会议事规则》的议案          否             注1
  13      关于修订《监事会议事规则》的议案          否             注2
       注：
       1、该事项经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公
司董事会本日临 2014-015《第七届董事会第二十五次会议决议公告》。
       2、该事项经公司第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司
监事会本日临 2014-020《第七届监事会第十八次会议决议公告》。


       三、会议出席对象
       1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014
年 4 月 7 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
       2、公司董事、监事和高级管理人员。
       3、公司聘请的见证律师。


       四、会议登记方法
       1、登记手续：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委
托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人

                                       2
身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份
证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号 8 楼证券部
    3、登记时间：2014 年 4 月 11 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00
    4、其他事项：


    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人姓名：冯小姐、虞小姐
    电话号码：0574-87425136
    传真号码：0574-87425390
    2、请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话
予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
    3、会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。


    特此公告。


                                                     雅戈尔集团股份有限公司
                                                         董     事     会
                                                     二〇一四年三月二十五日




                                      3
附件 1：

                            授权委托书


    雅戈尔集团股份有限公司：




    兹委托_______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014

年 4 月 14 日召开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。




    委托人签名（盖章）：




    受托人签名：




    委托人身份证号：




    受托人身份证号：




    委托人持股数：




    委托人股东账户号：




    委托日期：2014 年      月   日




                                     4
序号                   议案内容                      同意         反对           弃权

 1     公司 2013 年度董事会工作报告

 2     公司 2013 年度财务报告

 3     公司 2013 年度监事会工作报告

 4     关于 2013 年度利润分配的议案

 5     公司 2013 年年度报告及摘要

       关于续聘 2014 年度财务报告审计机构及内
 6
       部控制审计机构的议案

       关于授权公司董事长、副董事长办理银行授
 7
       信申请的议案

 8     关于董事会换届及董事津贴的议案

       关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的
 9
       议案

 10    关于监事会换届及监事津贴的议案

 11    关于修订《公司章程》的议案

 12    关于修订《董事会议事规则》的议案

 13    关于修订《监事会议事规则》的议案




              备注：

              委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

       “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

       意愿进行表决。

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