股票简称：雅戈尔              股票代码：600177          编号：临 2014-018



                      雅戈尔集团股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    鉴于公司第七届董事会、监事会任期届满，第八届董事会、监事会的成员结
构将发生变化，经第七届董事会第二十五次会议审议通过，公司拟对《公司章程》
的部分条款进行修订，具体如下：
    一、关于董事人数
    （一）原第一百零五条规定：董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副
董事长 2 人。
    修改为：
    董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。


   （二）原第一百一十一条规定：董事会设董事长 1 人，设副董事长 2 人。董
事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
    修改为：
    董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体
董事的过半数选举产生。


   二、关于监事人数
    原第一百四十三条规定：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设
主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事
会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举
一名监事召集和主持监事会会议。

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    修改为：
    公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由
全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能
履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事
会会议。


    本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                                 雅戈尔集团股份有限公司
                                                     董    事    会
                                                 二〇一四年三月二十五日




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