股票简称：雅戈尔                股票代码：600177            编号：临 2014-020



                      雅戈尔集团股份有限公司
               第七届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 10 日以书面
形式发出召开第七届监事会第十八次会议的通知，于 2014 年 3 月 17 日将会议材
料以书面形式送达 3 位监事审议，会议于 2014 年 3 月 21 日在雅戈尔办公大楼十
楼会议室以现场会议形式召开，出席本次监事会会议的董事应到 3 人，实到 3
人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定。会议由监事长钟雷鸣先生主持，审议并形成了如下决议：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度监事会工
作报告


     二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 2013 年度计提资
产减值准备的议案
     具体内容详见公司董事会本日临 2014-016《关于 2013 年度计提资产减值准
备的公告》。


    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 2013 年度利润分配
的议案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润
663,496,832.27 元，截止 2013 年 12 月 31 日，母公司盈余公积为 1,241,122,664.75
元，已超过公司注册资本的 50%，根据《公司章程》规定，公司 2013 年度可以

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不再提取法定公积金，加上年初未分配利润 3,300,788,613.95 元，减去 2012 年度
分红 1,113,305,847.50 元，期末可供分配的利润为 2,850,979,598.72 元。
    公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2013 年末的总股本 2,226,611,695
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），剩余利润结转下
年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。


    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 2013 年年度报告及
摘要的议案
    公司监事会对 2013 年年度报告发表如下审核意见：
    1、年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理
制度的各项规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。


    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2013 年度内部控制评价
报告


    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于确认 2013 年度日常
关联交易以及预计 2014 年度日常关联交易的议案
    具体内容详见公司董事会本日临 2014-017《关于关于确认 2013 年度日常关
联交易以及预计 2014 年度日常关联交易的公告》。


    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于监事会换届及监事
津贴的议案
    鉴于公司第七届监事会任期即将届满，公司第八届监事会将由五名监事组
成。根据公司股东的提名，本届监事会推荐李如祥先生、王梦玮先生、刘建艇先
生三人为第八届监事会股东监事候选人。

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    公司职工代表已选举杨珂先生、徐鹏先生为职工代表监事。
    公司监事为完善公司法人治理结构、监督董事及高管人员合规履职、促进公
司规范运作付出了辛勤的劳动，作出了重要贡献。为进一步调动监事的工作积极
性，推动公司长远、健康的可持续发展，公司拟每月向监事发放监事津贴 1,000
元（税后）。


    八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《监事会议事
规则》的议案


    上述第一、三、四、七、八项议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。


    附件：
    1、监事候选人简历


    特此公告。


                                                雅戈尔集团股份有限公司
                                                    监     事   会
                                                二〇一四年三月二十五日




                                   3
附件 1
监事候选人简历
    李如祥    男， 1956 年出生，历任宁波外贸针织厂厂长，宁波华盛针织时装
公司总经理，宁波雅戈尔服饰有限公司副董事长，宁波雅戈尔资产经营投资有限
公司总经理，现任宁波雅戈尔控股有限公司总经理，兼任雅戈尔服装控股有限公
司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。
    王梦玮    男，1963 年出生。曾在宁波市财税局工交处工作，历任雅戈尔进
出口有限公司贸易部经理、雅戈尔服饰有限公司审计部副经理，现任公司第七届
监事会监事、公司审计部经理。
    刘建艇    男，1972 年出生，中专学历。曾任宁波雅戈尔服饰有限公司审计
部副经理，现任公司第七届监事会监事、公司审计部经理。
    杨   珂   男，1980 年出生，本科学历，助理经济师。历任雅戈尔集团股份
有限公司办公室副主任，现任公司党委副书记，办公室副主任。
    徐   鹏   男，1987 年出生，本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席，
中国大学生骨干培养学校第四期学员，历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部
经理，现任雅戈尔服装控股有限公司宁波市区区域主管。




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