股票简称：雅戈尔               股票代码：600177          编号：临 2014-015



                     雅戈尔集团股份有限公司
               第七届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 10 日以书面
形式发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知，于 2014 年 3 月 17 日将会议
材料以书面形式送达 11 位董事审议，会议于 2014 年 3 月 21 日在雅戈尔办公大
楼十楼会议室以现场会议形式召开。出席本次董事会会议的董事应到 11 人，实
到 10 人，副董事长蒋群因个人原因委托董事长李如成出席并代为表决，公司全
部监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李如成先生主持，会议听取
了独立董事 2013 年度述职报告，审议并形成了如下决议：


      一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度董事会
工作报告


      二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013 年度财务报
告


      三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2013 年度计
提资产减值准备的议案
      具体内容详见公司董事会本日临 2014-016《关于 2013 年度计提资产减值准
备的公告》。



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     四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司关于 2013 年度利
润分配的议案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润
663,496,832.27 元，截止 2013 年 12 月 31 日，母公司盈余公积为 1,241,122,664.75
元，已超过公司注册资本的 50%，根据《公司章程》规定，公司 2013 年度可以
不再提取法定公积金，加上年初未分配利润 3,300,788,613.95 元，减去 2012 年度
分红 1,113,305,847.50 元，期末可供分配的利润为 2,850,979,598.72 元。
    公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2013 年末的总股本 2,226,611,695
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），剩余利润结转下
年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。


    五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013 年年度报告
和报告摘要
    具体内容详见公司董事会本日披露的《2013 年年度报告》以及《2013 年年
度报告摘要》。


    六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所
从事 2013 年度审计工作的总结报告


    七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2013 年度内部控制评
价报告
    具体内容详见公司董事会本日披露的《2013 年度内部控制评价报告》。


    八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所
2013 年度报酬的议案
    确定立信会计师事务所 2013 年度报酬为 190 万元，其中财务报告审计报酬
150 万元，内部控制审计报酬 40 万元。




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     九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司续聘 2014 年
度财务报告及内部控制审计机构的议案
     同意续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计机构以及 2014
年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2014 年度财务报告审
计费用以及内部控制审计费用。


     十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2013 年度社会责任报
告
     具体内容详见公司董事会本日披露的《2013 年度社会责任报告》。


     十一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于确认 2013 年度
日常关联交易以及预计 2014 年度日常关联交易的议案，关联董事许奇刚回避表
决
     具体内容详见公司董事会本日临 2014-017《关于确认 2013 年度日常关联交
易以及预计 2014 年度日常关联交易的公告》。


     十二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于授权公司董事长、
副董事长办理银行授信申请的议案
     根据公司生产经营需要，公司拟授权董事长、副董事长办理银行授信项下的
各类金融机构业务申请事宜并签署相关合同及文件，授权期限自股东大会审议通
过之日起三年；董事长、副董事长应就授信申请进展情况及时向董事会汇报。


     十三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于董事会换届及董
事津贴的议案
     鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司第八届董事会将由九名董事组
成，其中独立董事三名，股东推荐的董事六名。根据公司股东的提名，推荐李如
成先生、李如刚先生、钱平先生、李寒穷女士、许奇刚先生、李聪先生等六人为
公司第八届董事会股东董事候选人，以上候选人的任职资格已经通过董事会薪酬
与提名委员会审查（股东董事候选人简历详见附件 1）。

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    公司董事为完善公司法人治理结构、提升董事会科学决策水平、促进公司规
范运作付出了辛勤的劳动，作出了重要贡献。为进一步调动董事的工作积极性，
推动公司长远、健康的可持续发展，公司拟每月向董事（不包括独立董事）发放
董事津贴 2,000 元（税后）。


    十四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于独立董事候选人
提名及独立董事津贴的议案
    公司董事会提名包季鸣先生、李柯玲女士、邱妘女士为公司第八届董事会独
立董事候选人，独立董事候选人的资格尚需中国证监会审核，并提交公司股东大
会选举决定（独立董事候选人简历详见附件 2）。
    关于独立董事提名人及候选人声明的具体内容详见公司董事会本日披露的
独立董事提名人声明和候选人声明。
    拟定公司独立董事每月津贴标准为 1 万元（税后），独立董事出席公司董事
会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的
合理费用可以在公司据实报销。


    十五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》
的议案
    具体内容详见公司董事会本日临 2014-018《关于修订<公司章程>的公告》。


    十六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会议
事规则》的议案


    十七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2013
年度股东大会的议案
    具体内容详见公司董事会本日临 2014-019《关于召开公司 2013 年度股东大
会的通知》。


    上述第一、二、四、五、九、十二、十三、十四、十五、十六项议案需提交

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公司 2013 年度股东大会审议。


    附件：
    1、股东董事候选人简历
    2、独立董事候选人简历


    特此公告。


                                   雅戈尔集团股份有限公司
                                       董    事    会
                                   二〇一四年三月二十五日




                               5
附件 1
股东董事候选人简历
    李如成    男，1951 年出生，高级经济师，历任第九届、第十届、第十一届
全国人大代表，宁波青春发展公司总经理、宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总
经理、公司董事长兼总经理，现任中国上市公司协会副会长，宁波上市公司协会
会长，公司第七届董事会董事长，兼任宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、
宁波雅戈尔控股有限公司董事长。
    李如刚    男，1954 年出生，高级经济师。历任宁波青春服装厂销售科科长、
宁波雅戈尔西服厂厂长、宁波雅戈尔制衣实业有限公司董事兼总经理，现任中国
服装协会副会长，公司第七届董事会副董事长，雅戈尔服装控股有限公司董事长。
    钱   平   男，1965 年出生，本科学历，国际商务师，曾任澳门南光（集团）
有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限
公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长；
现任雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理，兼任上海雅戈尔置业有限公司、
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董
事、哈工大首创科技股份有限公司董事。
    李寒穷    女，1977 年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院
EMBA，曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公
司副总经理，现任公司第七届董事会董事，兼任雅戈尔投资有限公司总经理、宁
波银行股份有限公司董事。
    许奇刚    男，1975 年出生，硕士学历，毕业于浙江工业大学，曾在美国纽
约大学进修一年，中欧商学院 09 级 EMBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计
部工作，历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副
总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理、新马服装集团有限公司总经理，现任
雅戈尔集团股份有限公司第七届董事会董事兼总经理。
    李   聪   男，1962 年出生，毕业于中国人民大学贸易经济商业企业管理专
业，曾在外经贸部驻大连特派员办事处、中国南光进出口总公司工作，历任南光
集团有限公司人事副经理、经理、杭州大厦有限公司外方总经理兼杭州大厦宾馆
总经理，现任公司第七届董事会董事，雅戈尔置业控股有限公司董事。

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附件 2
独立董事候选人简历
    包季鸣     男，1952年出生，管理科学博士，经济学博士后，教授。曾任上海
助剂厂技校校长，复旦发展研究院秘书长，上海市教委副处长，上海实业（集团）
有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经
理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事
长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA学术主任，上海市管理科学
学会副理事长。
    李柯玲     女，1952年出生，高级经济师。曾任东华大学服装学院院长，上海
服装集团高级经济师，上海服装研究所所长，国家服装质量检测中心主任，现任
上海视觉艺术学院时尚学院院长、书记，上海装苑文化艺术设计学院院长。
    邱   妘    女，1963 年出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。曾任
宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记，中国
石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事，现任宁波大学会计学教授、硕士生导
师，宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波市会计学会副会长，中国会计学
会理事，宁波港股份有限公司、宁波慈星股份有限公司、银亿房地产股份有限公
司独立董事。




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