股票简称：雅戈尔               股票代码：600177         编号：临 2014-023



                     雅戈尔集团股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 9 日以书面形
式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于 2014 年 4 月 14 日在雅戈尔
办公大楼十楼会议室以现场会议形式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9
人，实到 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议
事规则》的规定。会议由李如成先生主持，审议并形成了如下决议：


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八届董
事会董事长、副董事长的议案》
    同意选举李如成先生为公司第八届董事会董事长，选举李如刚先生为公司第
八届董事会副董事长。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订董事会各专业
委员会议事规则的议案》
    同意将董事会薪酬与提名委员会和审计委员会的成员由 5 人调整为 3 人，并
据此修订专业委员会议事规则的相关条款；并且，为进一步建立健全董事会审计
委员会的规范运作，同意参照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作
指引》的制度体系，修订《董事会审计委员会议事规则》。
    修订后的《董事会薪酬与提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规
则》详见上海证券交易所网站。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举董事会各专业
委员会成员的议案》

                                    1
    同意选举李如成先生、李如刚先生、钱平先生、包季鸣先生、李柯玲女士担
任董事会第三届战略发展委员会委员，董事长李如成先生为战略发展委员会主任
委员；
    同意选举包季鸣先生、邱妘女士、许奇刚先生担任董事会薪酬与提名委员会
委员，并同意由包季鸣先生担任薪酬与提名委员会主任委员；
    同意选举邱妘女士、李柯玲女士、李寒穷女士担任董事会审计委员会委员，
并同意由邱妘女士担任审计委员会主任委员。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》
    同意聘任钱平先生为公司总经理。
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理
的议案》
    同意聘任张飞猛先生为公司副总经理，聘任吴幼光先生为公司副总经理兼财
务负责人。
    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书、证券事务代表的议案》
    同意聘任刘新宇女士为公司董事会秘书，聘任金松先生为公司证券事务代
表。


   附件：
   1、公司董事简历
   2、公司高级管理人员简历


    特此公告。


                                                雅戈尔集团股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                 二〇一四年四月十四日



                                     2
附件 1：
公司董事简历
       李如成   男，1951 年出生，高级经济师，历任第九届、第十届、第十一届
全国人大代表，宁波青春发展公司总经理、宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总
经理、公司董事长兼总经理，现任中国上市公司协会副会长，宁波上市公司协会
会长，公司第八届董事会董事长、董事会第三届战略发展委员会主任委员，兼任
宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司董事长。
    李如刚      男，1954 年出生，高级经济师。历任宁波青春服装厂销售科科长、
宁波雅戈尔西服厂厂长、宁波雅戈尔制衣实业有限公司董事兼总经理，现任中国
服装协会副会长，公司第八届董事会副董事长、董事会第三届战略发展委员会委
员，雅戈尔服装控股有限公司董事长。
    钱     平   男，1965 年出生，本科学历，国际商务师，曾任澳门南光（集团）
有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限
公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长；
现任公司第八届董事会董事兼总经理、董事会第三届战略发展委员会委员、雅戈
尔置业控股有限公司董事长兼总经理，兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈
尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事、哈工大
首创科技股份有限公司董事。
       李寒穷   女，1977 年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院
EMBA，曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公
司副总经理，现任公司第八届董事会董事、董事会第三届审计委员会委员，兼任
雅戈尔投资有限公司总经理、宁波银行股份有限公司董事。
       许奇刚   男，1975 年出生，硕士学历，毕业于浙江工业大学，曾在美国纽
约大学进修一年，中欧商学院 09 级 EMBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计
部工作，历任雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副
总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理、新马服装集团有限公司总经理，现任
雅戈尔集团股份有限公司第八届董事会董事、董事会第三届薪酬与提名委员会委
员。



                                      3
   李    聪   男，1962 年出生，毕业于中国人民大学贸易经济商业企业管理专
业，曾在外经贸部驻大连特派员办事处、中国南光进出口总公司工作，历任南光
集团有限公司人事副经理、经理、杭州大厦有限公司外方总经理兼杭州大厦宾馆
总经理，现任公司第八届董事会董事，雅戈尔置业控股有限公司董事。
    包季鸣    男，1952年出生，管理科学博士，经济学博士后，教授。曾任上海
助剂厂技校校长，复旦发展研究院秘书长，上海市教委副处长，上海实业（集团）
有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经
理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事
长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA学术主任，上海市管理科学
学会副理事长，任公司第八届董事会独立董事、董事会第三届薪酬与提名委员会
主任委员、战略发展委员会委员。
    李柯玲    女，1952年出生，高级经济师。曾任东华大学服装学院院长，上海
服装集团高级经济师，上海服装研究所所长，国家服装质量检测中心主任，现任
上海视觉艺术学院时尚学院院长、书记，上海装苑文化艺术设计学院院长，任公
司第八届董事会独立董事、董事会第三届战略发展委员会委员、审计委员会委员。
    邱   妘   女，1963 年出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。曾任
宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长、书记，中国
石化镇海炼油化工股份有限公司独立董事，现任宁波大学会计学教授、硕士生导
师，宁波大学国际交流学院院长，宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波市
会计学会副会长，中国会计学会理事，宁波港股份有限公司、宁波慈星股份有限
公司、银亿房地产股份有限公司独立董事，任公司第八届董事会独立董事、董事
会第三届审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。




                                    4
附件 2：
公司高级管理人员简历
    钱     平   男，1965 年出生，本科学历，国际商务师，曾任澳门南光（集团）
有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限
公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长；
现任公司第八届董事会董事兼总经理、董事会第三届战略发展委员会委员、雅戈
尔置业控股有限公司董事长兼总经理，兼任上海雅戈尔置业有限公司、宁波雅戈
尔达蓬山旅游投资开发有限公司、宁波雅戈尔动物园有限公司执行董事、哈工大
首创科技股份有限公司董事。
    张飞猛      男，1956 年出生，大专文化，会计师，历任宁波市鄞县财税局税
政科副科长，稽查科科长，涉外科科长，鄞县国税局涉外税科科长、宁波雅戈尔
服饰有限公司常务副总经理、公司董事、常务副总经理，现任宁波雅戈尔服装控
股有限公司董事。
    吴幼光      男，1961 年出生，大专文化。历任宁波雅戈尔制衣有限公司财务
部副经理、经理，现任公司副总经理兼财务负责人、财务部经理。
    刘新宇      女，1974 年出生，大专学历，复旦大学 MBA。曾在宁波雅戈尔服
饰有限公司企划部、雅戈尔报编辑部工作，曾任公司办公室副主任，现任公司董
事会秘书。




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