股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2014-022
雅戈尔集团股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014
年 4 月 14 日在公司办公大楼一楼会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数 35
所持有表决权的股份总数（股） 794,384,447
占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.68
（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》以及《公司章
程》的规定。本次股东大会由董事长李如成先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事 11 人，出席 6 人；董事蒋群、荆朝晖、独立董事叶如棠、翁
礼华、蒋衡杰因个人原因未出席会议；公司在任监事 3 人，均出席会议；公司董
事会秘书出席会议，副总经理兼财务负责人吴幼光列席会议，副总经理王升平因
个人原因未列席会议。
1
二、提案审议情况
是否
序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
通过
1 公司 2013 年度董事会工作报告 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
2 公司 2013 年度财务报告 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
3 公司 2013 年度监事会工作报告 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
4 关于公司 2013 年度利润分配的议案
以公司 2013 年末的总股本 2,226,611,695 股为
4.1 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
元（含税），剩余利润结转下年度
4.2 公司本年度拟不实施资本公积金转增股本 794,383,447 99.9999% 0 0% 1,000 0.0001% 是
5 公司 2013 年年度报告及摘要 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
6 关于续聘 2014 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度财务
6.1 792,282,447 99.74% 0 0% 2,102,000 0.26% 是
报告审计机构
6.2 授权董事会决定 2014 年度财务报告审计费用 792,282,447 99.74% 0 0% 2,102,000 0.26% 是
2
是否
序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
通过
续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度内部
6.3 792,282,447 99.74% 0 0% 2,102,000 0.26% 是
控制审计机构
6.4 授权董事会决定 2014 年度内部控制审计费用 792,283,447 99.74% 0 0% 2,101,000 0.26% 是
7 关于董事会换届及董事津贴的议案
7.1 选举李如成为公司第八届董事会董事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
7.2 选举李如刚为公司第八届董事会董事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
7.3 选举钱 平为公司第八届董事会董事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
7.4 选举李寒穷为公司第八届董事会董事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
7.5 选举许奇刚为公司第八届董事会董事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
7.6 选举李 聪为公司第八届董事会董事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
7.7 董事津贴为每月 2,000 元（税后） 792,283,447 99.74% 2,101,000 0.26% 0 0% 是
8 关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案
8.1 选举包季鸣为公司第八届董事会独立董事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
8.2 选举李柯玲为公司第八届董事会独立董事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
8.3 选举邱 妘为公司第八届董事会独立董事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
3
是否
序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
通过
8.4 独立董事津贴为每月 1 万元（税后） 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
9 关于监事会换届及监事津贴的议案 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
9.1 选举李如祥为公司第八届监事会监事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
9.2 选举王梦玮为公司第八届监事会监事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
9.3 选举刘建艇为公司第八届监事会监事 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
9.4 监事津贴为每月 1,000 元（税后） 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
关于授权公司董事长、副董事长办理银行授
10 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
信申请的议案
注
11 关于修订《公司章程》的议案 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
12 关于修订《董事会议事规则》的议案 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
13 关于修订《监事会议事规则》的议案 794,384,447 100% 0 0% 0 0% 是
注：涉及以特别决议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
4
三、律师见证情况
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师现场见证并
出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
《浙江和义观达律师事务所关于雅戈尔集团股份有限公司 2013 年度股东大
会的法律意见书》
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
二〇一四年四月十四日
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