股票简称：雅戈尔                  股票代码：600177         编号：临 2014-029



                       雅戈尔集团股份有限公司
             关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知


特别提示：
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      重要内容提示：
      ● 股东大会召开日期：2014 年 6 月 9 日
      ● 股权登记日：2014 年 6 月 3 日
      ● 是否提供网络投票：否


      一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
      （二）股东大会的召集人：公司董事会
      （三）会议召开的日期、时间：2014 年 6 月 9 日（星期一）10:00
      （四）会议的表决方式：现场投票
      （五）会议地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室


      二、会议审议事项
序号                   审议事项                是否为特别决议事项 披露情况
          关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织
  1       印染有限公司等三家全资子公司的              否             注1
          议案
      注：
      1、该事项经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司董


                                         1
事会本日临 2014-028《雅戈尔关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等
三家全资子公司的提示性公告》。


    三、会议出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014
年 6 月 3 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师。


    四、会议登记方法
    1、登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委
托书（附件 1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人
身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份
证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号 8 楼证券部
    3、登记时间：2014 年 6 月 6 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00


    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人姓名：冯小姐、虞小姐
    电话号码：0574-87425136
    传真号码：0574-87425390
    2、请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话
予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
    3、会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。


    特此公告。


                                     2
    雅戈尔集团股份有限公司
        董    事    会
    二〇一四年五月二十四日




3
附件 1：

                            授权委托书


    雅戈尔集团股份有限公司：




    兹委托_______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014

年 6 月 9 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




    委托人签名（盖章）：




    受托人签名：




    委托人身份证号：




    受托人身份证号：




    委托人持股数：




    委托人股东账户号：




    委托日期：2014 年      月   日




                                     4
序号                议案内容                      同意         反对           弃权

       关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限
 1
       公司等三家全资子公司的议案




           备注：

           委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

       “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

       意愿进行表决。




                                          5