股票简称：雅戈尔               股票代码：600177        编号：临 2014-030



                     雅戈尔集团股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
    ● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点
    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会
于 2014 年 6 月 9 日在公司办公大楼一楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数                                           16

所持有表决权的股份总数（股）                                 782,457,642
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                  35.14
    （三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》以及《公司章
程》的规定。本次股东大会由董事长李如成先生主持。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    公司在任董事 9 人，出席 7 人；董事李聪、李寒穷因个人原因未出席会议；
公司在任监事 5 人，出席 4 人；监事王梦玮因个人原因未出席会议；公司董事会
秘书出席会议，副总经理兼财务负责人吴幼光、副总经理张飞猛因个人原因未列
席会议。

                                     1
            二、提案审议情况


                                                    同意                        反对                  弃权   是否
序号              议案内容            同意票数                 反对票数                弃权票数
                                                    比例                        比例                  比例   通过

       关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺

 1     织印染有限公司等三家全资子公   782,457,642       100%              0       0%              0     0%    是

       司的议案




            三、律师见证情况
            本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师现场见证并
       出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股
       东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项
       符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
       规定，本次股东大会决议合法有效。


            四、上网公告附件
            《浙江和义观达律师事务所关于雅戈尔集团股份有限公司 2014 年第一次临
       时股东大会的法律意见书》


            特此公告。


                                                                     雅戈尔集团股份有限公司
                                                                              二〇一四年六月十日




                                                    2