雅戈尔集团股份有限公司董事会
             第三届审计委员会第四次会议决议


    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会审计委员
会于 2014 年 9 月 22 日以书面形式发出召开第三届审计委员会第四次会议的通知，
会议于 2014 年 9 月 29 日以通讯方式召开，出席本次委员会会议的委员应到 3 人，
实到 3 人，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：


    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于收购宁波姚景房地产开
发有限公司 50%股权的关联交易议案


委员：




               邱   妘




               李柯玲




               李寒穷




                                           雅戈尔集团股份有限公司董事会
                                                   审计委员会
                                                2014 年 9 月 29 日