股票简称：雅戈尔               股票代码：600177             编号：临 2014-039



                      雅戈尔集团股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 13 日以书面
形式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，于 2014 年 10 月 24 日将会议材
料以书面形式送达 9 位董事审议，会议于 2014 年 10 月 29 日在雅戈尔办公大楼
十楼会议室以现场会议形式召开。出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9
人，公司全部监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》
以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李如成先生主持，
审议并形成了如下决议：


       一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于执行新会计准则的
议案
       公司董事会同意于新会计准则的施行日起执行各项准则。执行新会计准则
的相关情况，参见公司于同日披露的 2014 年第三季度报告全文“3.5 执行新会计
准则对合并财务报表的影响”。
       二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2014 年第三季度
报告


    特此公告。
                                                   雅戈尔集团股份有限公司
                                                       董       事    会
                                                   二〇一四年十月三十一日

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