股票简称：雅戈尔               股票代码：600177          编号：临 2014-040




                      雅戈尔集团股份有限公司

                第八届监事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 13 日以书面
形式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，于 2014 年 10 月 24 日将会议材
料以书面形式送达 5 位监事审议，会议于 2014 年 10 月 29 日在雅戈尔办公大楼
十楼会议室以现场会议形式召开，出席本次监事会会议的董事应到 5 人，实到 5
人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的
规定。会议由监事长李如祥先生主持，审议并形成了如下决议：

    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于执行新会计准则的
议案

       公司监事会同意于新会计准则的施行日起执行各项准则。执行新会计准则
的相关情况，参见公司于同日披露的 2014 年第三季度报告全文“3.5 执行新会计
准则对合并财务报表的影响”。

       二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2014 年第三季度报告

    1、第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内
部管理制度的各项规定；

    2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事

                                     1
项；

    3、在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。

    特此公告。




                                               雅戈尔集团股份有限公司

                                                   监    事    会

                                               二〇一四年十月三十一日




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