股票简称：雅戈尔              股票代码：600177             编号：临 2014-041



                     雅戈尔集团股份有限公司
                 第八届董事会第九次会议决议公告
特别提示：
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 3 日以书面
形式发出召开第八届董事会第九次会议的通知，于 2014 年 11 月 5 日将会议材料
以书面形式送达 9 位董事审议，会议于 2014 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开，
出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，符合《公司法》以及《公司章
程》的规定，会议审议并通过了如下议案：


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公
司雅戈尔服装控股有限公司的议案》。
    具体内容详见公司董事会本日临 2014-042《雅戈尔集团股份有限公司关于吸
收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的提示性公告》。


    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2014 年第二
次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司董事会本日临 2014-043《雅戈尔集团股份有限公司关于召
开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                                  雅戈尔集团股份有限公司
                                                      董       事    会
                                                 二〇一四年十一月十一日




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