股票简称：雅戈尔              股票代码：600177         编号：临 2015-008




                      雅戈尔集团股份有限公司

                第八届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 28 日以书面形
式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，于 2015 年 3 月 3 日将会议材料以
书面形式送达 9 位董事审议，会议于 2015 年 3 月 6 日以通讯方式召开，出席本次
董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，符合《公司法》以及《公司章程》、《董
事会议事规则》的规定，会议审议并通过了如下议案：


    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于投资设立雅戈尔健康
产业基金（有限合伙）的议案
    具体内容详见公司董事会本日临 2015-009《对外投资公告》。


    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于提请股东大会对公司
2014 年度出售金融资产情况进行确认并对 2015 年度金融资产结构调整进行授权
的议案
    董事会同意提请股东大会对公司出售 2014 年度金融资产情况进行确认，并对
2015 年度金融资产结构调整进行授权，具体内容如下：
    （一）2014 年度公司出售金融资产情况
    2014 年度，公司投资业务遵循董事会报告中“调整结构、控制规模”的思路，
根据市场情况以及公司资金情况，对公司及子公司持有的泸州老窖、工大首创、
新华保险、中国平安、浦发银行、广博股份、中信证券、中金黄金、圣农发展、
云天化、东方锆业和山煤国际进行了处置，交易金额累计 356,859.42 万元，产生

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投资收益 146,287.76 万元。
    上述交易完成后，截至 2014 年 12 月 31 日，公司持有金融资产市值 557,054.01
万元，结构调整出售金融资产剩余资金 173,734.36 万元，总运营规模 730,788.37
万元。
                                                                  单位：万股、万元
  股票代码          股份名称       持有股数         持有成本              市值

   002103           广博股份                2,269        683.35           25,866.60

   600000           浦发银行            16,200       153,709.87        254,178.00

   002470           金 正 大                4,271     47,237.26        114,889.90

   601318           中国平安                1,277     64,481.50           95,404.67

  HK02318           中国平安                1,069     63,020.63           66,707.73

   002736           国信证券                 0.70          4.08                  7.11

             合计                                    329,136.69        557,054.01

    注：中国平安（HK02318）持有成本按 2014 年 12 月 31 日汇率中间价折算



    （二）对 2015 年度公司金融资产结构调整的授权
    为使投资业务能够给公司带来持续稳定的回报，2015 年度，公司将继续秉持
谨慎稳健的原则，对公司持有的金融资产进行结构调整。但是因为资本市场波动
较大，很多买卖机会稍纵即逝，因此提请股东大会授权公司经营管理层根据市场
及公司资金情况，以去年末金融资产市值和剩余资金合计金额 730,788.37 万元为
初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作。即在不新增资金的情况下，累计
交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或交易产生的净利润达到公司
上一年度经审计净利润 50%的情况下，仍可以继续进行交易。但是在单向交易累
计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，或交易产生的净利润达到公司上
一年度经审计净利润的 10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。
    该授权期限为股东大会通过之日起至 2015 年度股东大会召开日止。


    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2015 年第一次
临时股东大会的议案

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    具体内容详见公司董事会本日临 2015-010《关于召开公司 2015 年第一次临时
股东大会的通知》。


    特此公告。
                                                  雅戈尔集团股份有限公司
                                                      董    事     会
                                                    二〇一五年三月七日




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