证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2015-034
雅戈尔集团股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 20 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600177 雅戈尔 2015/5/13
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2015 年 4 月 30 日披露的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告
编号：2015-031）中第二项、会议审议事项：
原公告：二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度财务报告 √
3 公司 2014 年度监事会工作报告 √
4.00 关于 2014 年度利润分配的议案 √
以公司 2014 年末的总股本 2,226,611,695 股为基数，向全
4.01 体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），剩余利润结 √
转下年度。
4.02 公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。 √
5 公司 2014 年年度报告和报告摘要 √
关于公司续聘 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审
6.00 √
计机构的议案
续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机
6.01 √
构及 2015 年度内部控制审计机构
提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务报告审计费
6.02 √
用以及内部控制审计费用
关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的
7 √
议案
8 关于修订《公司章程》的议案 √
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
10 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
12 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
13 关于制订《关联交易管理制度》的议案 √
14 关于制订《对外担保管理制度》的议案 √
15 关于制订《对外投资管理办法》的议案 √
16 关于制订《独立董事制度》的议案 √
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
17 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 √
18 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票预案的议案 √
19.00 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 √
19.01 非公开发行股票的种类和面值 √
19.02 发行方式 √
19.03 发行对象及认购方式 √
19.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
19.05 发行数量 √
19.06 锁定期安排 √
19.07 上市地点 √
19.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 √
19.09 本次发行决议有效期 √
19.10 募集资金投向 √
关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性
20 √
分析报告的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
21 √
票相关事宜的议案
关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的
22 √
议案
关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项
23 √
承诺函的议案
关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关
24 √
事项承诺函的议案
25 关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的
26 √
议案
27 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案 √
特别决议的议案：4.00、4.01、4.02、8、17、18、19.00、19.01、19.02、19.03、
19.04、19.05、19.06、19.07、19.08、19.09、19.10、20、21、22、23、24、25、
26、27。
对中小投资者单独计票的议案：4.00、4.01、4.02、6.00、6.01、6.02、8、19.01、
19.02、19.03、19.04、19.05、19.06、19.07、19.08、19.09、19.10、25。
调整为：
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度财务报告 √
3 公司 2014 年度监事会工作报告 √
4 关于 2014 年度利润分配的议案 √
5 公司 2014 年年度报告和报告摘要 √
关于公司续聘 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审
6.00 √
计机构的议案
续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机
6.01 √
构及 2015 年度内部控制审计机构
提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务报告审计费
6.02 √
用以及内部控制审计费用
关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的
7 √
议案
8 关于修订《公司章程》的议案 √
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
10 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
12 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
13 关于制订《关联交易管理制度》的议案 √
14 关于制订《对外担保管理制度》的议案 √
15 关于制订《对外投资管理办法》的议案 √
16 关于制订《独立董事制度》的议案 √
17 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案 √
18.00 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 √
18.01 非公开发行股票的种类和面值 √
18.02 发行方式 √
18.03 发行对象及认购方式 √
18.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
18.05 发行数量 √
18.06 锁定期安排 √
18.07 上市地点 √
18.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 √
18.09 本次发行决议有效期 √
18.10 募集资金投向 √
19 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性
20 √
分析报告的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
21 √
票相关事宜的议案
关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的
22 √
议案
关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项
23 √
承诺函的议案
24 关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关 √
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
事项承诺函的议案
25 关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的
26 √
议案
27 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案 √
特别决议的议案：4、7、8、17、18.00、18.01、18.02、18.03、18.04、18.05、
18.06、18.07、18.08、18.09、18.10、19、20、21、22、23、24、25、26、27。
对中小投资者单独计票的议案：4、6.00、6.01、6.02、8、19、25。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 5 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 20 日
至 2015 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度财务报告 √
3 公司 2014 年度监事会工作报告 √
4 关于 2014 年度利润分配的议案 √
5 公司 2014 年年度报告和报告摘要 √
关于公司续聘 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审
6.00 √
计机构的议案
续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机
6.01 √
构及 2015 年度内部控制审计机构
提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务报告审计费
6.02 √
用以及内部控制审计费用
关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司
7 √
的议案
8 关于修订《公司章程》的议案 √
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
10 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
12 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
13 关于制订《关联交易管理制度》的议案 √
14 关于制订《对外担保管理制度》的议案 √
15 关于制订《对外投资管理办法》的议案 √
16 关于制订《独立董事制度》的议案 √
17 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议 √
案
18.00 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 √
18.01 非公开发行股票的种类和面值 √
18.02 发行方式 √
18.03 发行对象及认购方式 √
18.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
18.05 发行数量 √
18.06 锁定期安排 √
18.07 上市地点 √
18.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 √
18.09 本次发行决议有效期 √
18.10 募集资金投向 √
19 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行
20 √
性分析报告的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
21 √
股票相关事宜的议案
关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》
22 √
的议案
关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事
23 √
项承诺函的议案
关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相
24 √
关事项承诺函的议案
25 关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
26 √
的议案
27 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案 √
5. 授权委托书
授权委托书
雅戈尔集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度财务报告
3 公司 2014 年度监事会工作报告
4 关于 2014 年度利润分配的议案
5 公司 2014 年年度报告和报告摘要
关于公司续聘 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
6.00
的议案
续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构及
6.01
2015 年度内部控制审计机构
提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务报告审计费用以及
6.02
内部控制审计费用
7 关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《监事会议事规则》的议案
12 关于修订《募集资金管理办法》的议案
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
13 关于制订《关联交易管理制度》的议案
14 关于制订《对外担保管理制度》的议案
15 关于制订《对外投资管理办法》的议案
16 关于制订《独立董事制度》的议案
17 关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案
18.00 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案
18.01 非公开发行股票的种类和面值
18.02 发行方式
18.03 发行对象及认购方式
18.04 定价基准日、发行价格及定价原则
18.05 发行数量
18.06 锁定期安排
18.07 上市地点
18.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
18.09 本次发行决议有效期
18.10 募集资金投向
19 关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报
20
告的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
21
事宜的议案
22 关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的议案
关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函
23
的议案
关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承
24
诺函的议案
25 关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
26 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
27 关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 7 日